证券时报多媒体数字报

  证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2016-043

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  ■

  特别提示：

  １、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  ２、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年度股东大会现场会议于２０１６年５月９日１４：００在北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月８日９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为２０１６年５月８日１５：００至２０１６年５月９日１５：００的任意时间。

  参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共２人，代表股份１２０，０８２，７０９股，占公司有表决权股份总数的５５．０１３２％。其中：

  （一）现场会议情况

  参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共２人，代表股份１２０，０８２，７０９股，占公司有表决权股份总数的５５．０１３２％。

  （二）网络投票情况

  参加网络投票的股东共０人，代表股份０股，占公司有表决权股份总数的０％。

  （三）中小投资者投票情况

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）共０人，代表股份０股，占公司有表决权股份总数的０％。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  （一）、审议通过《２０１５年度董事会工作报告》

  独立董事李桂年先生、张志学先生在本报告后进行述职报告，已离任的独立董事支晓强先生委托张志学先生宣读了述职报告，王雄元先生委托李桂年先生宣读了述职报告。

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （二）、审议通过《＜２０１５年度报告＞及其摘要》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （三）、审议通过《２０１５年度监事会工作报告》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （四）、审议通过《２０１５年度审计报告》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （五）、审议通过《２０１５年度财务决算报告》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （六）、审议通过《２０１６年度财务预算报告》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （七）、审议通过《２０１５年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （八）、审议通过２０１５年度利润分配方案

  公司２０１５年度利润分配方案：以截至２０１５年１２月３１日总股本２１８，２８０，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利１０，９１４，０００．００（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为１４３，８４３，２７６．５９元，结转至下一年度。

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （九）、审议通过２０１５年度董事、监事薪酬的议案

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （十）、审议通过关于续聘２０１６年度审计机构的议案

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （十一）、审议通过关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案

  会议以累积投票方式选举张新育先生、杨多木先生、安志钢先生、何大海先生、王予省先生和郭文亮先生为公司第六届董事会非独立董事，选举李桂年先生、陈刚先生和曾鸣先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会通过之日起三年。

  １、同意选举张新育先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ２、同意选举杨多木先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ３、同意选举安志钢先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ４、同意选举何大海先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ５、同意选举王予省先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ６、同意选举郭文亮先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ７、同意选举李桂年先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ８、同意选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ９、同意选举曾鸣先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （十二）、审议通过关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案

  会议以累积投票方式选举苗丽萍女士、陈颖达先生为公司第六届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

  １、同意选举苗丽萍女士为公司第六届监事会监事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  ２、同意选举陈颖达先生为公司第六届监事会监事，表决结果：同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  （十三）、审议通过关于终止２０１５年度非公开发行股票申请的议案

  公司董事长张新育先生为本次非公开发行股票认购人，且其在公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司担任董事职务，北京科锐北方科技发展有限公司为关联股东，已回避表决。

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为２７，０２８，０００股。同意２７，０２８，０００股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  该议案经出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的２／３以上通过。

  （十四）、审议通过关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

  同意公司在现有经营范围基础上增加“房屋租赁”事项，并对公司章程进行修订。

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为１２０，０８２，７０９股。同意１２０，０８２，７０９股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数０％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；反对０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的０％。

  该议案经出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的２／３以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所曲凯律师、王鑫律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司２０１５年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  ２、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司２０１５年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  二〇一六年五月九日

  证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2016-044

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  ■

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于２０１６年５月９日１５：３０在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１６年４月２９日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  同意选举张新育先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  同意选举杨多木先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  同意由独立董事曾鸣先生、李桂年先生及董事长张新育先生组成公司第六届董事会提名委员会，其中曾鸣先生为主任委员；同意由独立董事陈刚先生、李桂年先生和董事长张新育先生组成第六届董事会审计委员会，其中陈刚先生为主任委员；同意由独立董事李桂年先生、陈刚先生和董事长张新育先生组成公司第六届薪酬与考核委员会，其中李桂年先生为主任委员。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意续聘申威先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意续聘安志钢先生、王建先生、朱明先生、袁钦成先生为公司副总经理，任期三年，简历附后。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意续聘李金明先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意续聘郭文亮先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  八、审议通过《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》

  《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  九、审议通过《关于参与设立产业基金的议案》

  《关于参与设立产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  十、审议通过《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的议案》

  《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一六年五月九日

  附：相关人员简历

  相关人员简历

  张新育先生：１９５４年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（ＥＭＢＡ），正研级高级工程师。现任公司第六届董事会董事长，兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长和公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，公司总经理。

  张新育先生１９７１～１９７６年在福州军区守备三师服役；１９７６～１９７８年在郑州拖拉机厂工作；１９７８～１９８２年在合肥工业大学就读大学本科；１９８２～１９８３年在黑龙江化工设计院任技术员；１９８３～１９８５年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；１９８６～１９８８年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；１９８８年１０月～１９９３年，在北京科锐通用电器公司任总经理；１９９３年～２００４年４月在公司及前身任董事长兼总经理；１９９４～２００４年兼任中国电力科学研究院党委委员；１９９８～２００４年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长；２００２～２００４年在北大光华攻读ＥＭＢＡ硕士学位。２００４年起历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，公司总经理。

  张新育先生是公司实际控制人，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有其２７．０１％的股权。截至目前，张新育先生除上述间接持有公司股份外，还直接持有公司９３８，６６６股股份，占公司总股本的０．４３％。张新育先生与其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  杨多木先生：１９６９年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院发展建设与物资联合党支部书记、物资部主任，曾任公司第三届、第四届、第五届董事会副董事长、中国电力科学研究院发展建设部副主任。

  杨多木先生１９８７～１９９１年就读于中国人民大学法律系经济法专业；１９９１～１９９３年在大连港务局工作；１９９３～１９９９年先后在南德经济集团、北京万方兴业投资有限公司等单位任中高层管理人员；１９９９～２００１年任中科院生物物理研究所股改办副主任；２００１年至今在中国电力科学研究院工作，历任上市办主任、财务资产部主任助理、副主任、体改办副主任、产业部副主任；２００８年３月起先后任体改办主任兼产业部副主任、发展策划党支部书记兼副主任、发展建设部副主任等职。

  杨多木先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，杨多木先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  申威先生：１９６６年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司总经理，兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监、生产制造总监、公司副总经理、箱变事业部总经理。

  申威先生１９８８～１９９７年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；１９９０～１９９７年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；１９９７年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监；２００４～２００７年在清华大学攻读ＥＭＢＡ硕士学位；２００７年起任公司副总经理。２０１４年１１月起任公司总经理。

  申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  安志钢先生：１９６０年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（ＥＭＢＡ），工程师。现任公司第六届董事会董事、副总经理、变压器事业部总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事、总经理。安志钢先生曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监，总经理助理，第四届、第五届董事会董事，董事会秘书。

  安志钢先生１９７８～１９８２年就读于合肥工业大学；１９８２～１９９８年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；１９９８年起在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理；２００３～２００５年在北大光华管理学院攻读（ＥＭＢＡ）硕士学位；２００７年起任公司副总经理；２０１０年８月至２０１４年１１月任公司董事会秘书，２０１０年５月起历任公司第四届、第五届董事会董事。

  安志钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。安志钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  王建先生：１９６４年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理硕士（ＥＭＢＡ），高级工程师。现任公司副总经理、开关事业部总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司执行董事、总经理、郑州空港科锐电力设备有限公司董事。王建先生曾任公司总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监。

  王建先生１９８０～１９８４年就读于合肥工业大学电力系统及自动化专业；１９８４～１９９５年在西安高压电器研究所历任检测中心值班长，主管电器检测工作；１９９５～１９９９年在河南佳和电气有限公司历任总工程师、总经理；１９９９～２００３年在河南葛天集团历任党委书记、中国四川国际合作股份有限公司董事、副总裁；２００２～２００３年在河南四通电力设备有限公司任董事、总经理；２００３年至今在公司任职，历任总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监；２００５～２００７年在清华大学攻读ＥＭＢＡ，获硕士学位；２００７年起任公司副总经理。

  王建先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。王建先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  朱明先生：１９７１年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。现任公司副总经理、营销部总经理，兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事长、总经理、公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理。

  朱明先生１９９０～１９９４年就读于华中理工大学电力工程系；１９９４～１９９７年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；１９９７年至今在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理；２００４～２００５年在北京大学光华管理学院参加ＥＰＤ项目培训。

  朱明先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  袁钦成先生：１９５９年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，教授级高级工程师。现任公司副总经理、自动化事业部总经理，兼任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长。袁钦成先生曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司执行董事、总经理。

  袁钦成先生１９７８～１９８２年就读于南京工学院；１９８２～１９８３年在宁夏送变电工程处做技术工作；１９８３～１９８５年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；１９８５～１９８８年任中国电力科学研究院系统所工程师；１９８９～１９９３年，在北京科锐通用电器公司任开发部经理；１９９３年至今在公司及前身历任开发部经理、副总经理；１９９８～２００４年兼任中国电力科学研究院供用电研究所副所长。

  袁钦成先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。袁钦成先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  李金明先生：１９７１年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中央财经大学会计硕士（ＭＰＡｃｃ），高级会计师。现任公司财务总监、财务部经理，兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事、河南科锐京能环保科技有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司监事、深圳科锐南方电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事，公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司监事、北京科锐博润电力电子有限公司监事。李金明先生曾任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。

  李金明先生１９９２年９月至１９９６年７月就读于中央财经大学会计系，并获经济学学士；１９９６年９月至１９９７年１０月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵各庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；１９９７年１１月至２００４年１２月在清华紫光（集团）总公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；２００５年１月起在本公司工作，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；２００９年３月至２０１１年６月就读于中央财经大学会计学院，并获会计硕士（ＭＰＡｃｃ）学位。

  李金明先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  郭文亮先生：１９８１年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（ＭＢＡ）。现任公司第六届董事会董事、董事会秘书。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书，公司第五届董事会董事、董事会秘书。

  郭文亮先生２０００年９月～２００４年７月就读于海南大学工商管理专业，获管理学学士学位；２００４年４月～２０１０年８月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；２０１０年９月～２０１２年７月就读于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士；２０１１年５月～２０１２年２月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；２０１２年２月～２０１４年１１月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；２０１４年１１月起任公司第五届董事会董事、董事会秘书。

  郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2016-045

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  ■

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于２０１６年５月９日１６：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１６年４月２９日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  同意选举唐钢先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年。

  表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  二、审议通过《关于参与设立产业基金的议案》

  《关于参与设立产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

  二〇一六年五月九日

  唐钢先生简历如下：

  唐钢先生：１９５８年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第六届监事会主席、行政总监兼办公室主任。

  唐钢先生１９７８～１９８２年在武汉水利电力学院就读大学本科；１９８２～１９８６年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、“三电办”主任；１９８６～１９９５年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师；１９９５～２００６年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监；２００７～２０１５年任公司国际市场总监；２０１３年１２月至２０１４年１１月任公司第五届董事会董事，２０１４年１１月至２０１６年５月任公司第五届监事会主席，２０１６年５月起任公司第六届监事会主席。

  唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2016-046

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于转让子公司北京科锐云涌科技

  有限公司部分股权的公告

  ■

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》，同意公司将持有的北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）１６％的股权转让给科锐云涌其他股东易帜先生和何剑平先生，具体情况如下：

  一、交易概述

  １、为了实现控股子公司科锐云涌健康、稳定地发展以及进一步优化整合公司资源，公司拟转让科锐云涌１６％的股权给科锐云涌其他股东易帜先生和何剑平先生，其中易帜先生和何剑平先生分别受让科锐云涌８％的股权。本次股权转让完成后，公司所持科锐云涌的股权比例将由５１％变更为３５％，科锐云涌将不再纳入公司合并报表范围。

  ２、根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审批。

  ３、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对手方基本情况

  本次交易对手方为２名自然人，具体情况如下：

  易帜先生，身份证号：４３０１０５＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

  何剑平先生，身份证号：３７０６０２＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

  易帜先生目前担任科锐云涌总经理。何剑平和易帜已达成一致意见，二人互为一致行动人。易帜先生和何剑平先生与公司不存在关联关系，截至本公告日，二人与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  １、标的公司基本情况

  企业名称：北京科锐云涌科技有限公司

  注册号：１１０１０８０１５６６２１５７

  住所：北京市海淀区上地创业路８号３号楼３－６

  法定代表人：韩明

  注册资本：５００万元

  成立时间：２０１３年３月５日

  经营期限：２０１３年３月５日至２０３３年３月４日

  经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ２、本次股权转让前后标的公司股权结构

  单位：万元

  ■

  ３、标的公司主要财务数据

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以２０１５年１２月３１日为审计基准日的《审计报告》（大信审字［２０１６］第１－０１２０７号）及科锐云涌２０１６年１－３月财务报表（未经审计），科锐云涌的主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  ４、交易标的转让价格

  根据易帜先生和何剑平先生２０１４年７月首次受让科锐云涌股权时的价格作为参考，经公司与易帜先生、何剑平先生协商确定，公司转让给易帜先生、何剑平先生的科锐云涌合计１６％股权的转让价格为４８３，９８６．１２元。

  ５、标的股权的其他情况

  公司不存在为科锐云涌提供担保、委托理财的情况，科锐云涌也不存在占用公司资金等方面的情况。本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。本次股权转让为科锐云涌股东之间的转让，科锐云涌其他股东不享有优先购买权。

  四、转让协议的主要内容

  甲方（转让方）：北京科锐配电自动化股份有限公司

  乙方（受让方）：何剑平

  丙方（受让方）：易帜

  １、转让标的

  公司将其持有的科锐云涌８％的股权转让给何剑平，将其持有的科锐云涌８％的股权转让给易帜，何剑平、易帜同意接受公司转让的上述股权。  

  ２、转让价格

  （１）经协议各方协商确定，公司转让给何剑平的８％股权的转让价格为２４１，９９３．０６元，公司转让给易帜的８％股权的转让价格为２４１，９９３．０６元。

  （２）本协议生效后１０个工作日内，何剑平、易帜一次性足额支付约定的股权转让款至公司指定的账户。 

  ３、标的股权的过户

  协议各方共同委托科锐云涌董事会办理股权转让的过户登记，并于本协议生效后３０个工作日内办理完毕。  

  ４、协议各方的权利义务

  （１）本次转让过户手续完成后，何剑平、易帜即享有标的股权的权利和义务。

  （２）本次转让事宜在完成前，协议各方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。

  （３）何剑平、易帜应按照本协议的约定按时足额支付股权转让款。

  （４）何剑平、易帜达成一致意见，何剑平、易帜互为一致行动人，双方作为一致行动人行使目标公司股东权利，承担股东义务，共同参与科锐云涌经营管理。本次股权转让完成后，何剑平、易帜将合计持有科锐云涌４５％的股权，为科锐云涌实际控制人。

  （５）公司应对何剑平、易帜受让标的股权办理工商变更登记等法律程序提供必要协作与配合。

  ５、违约责任

  本协议正式签订生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

  ６、协议的生效及其他

  本协议经协议各方签字盖章后，且满足以下条件后方可生效：

  （１）公司根据其公司章程的规定已由董事会或股东会批准本次股权转让；

  （２）科锐云涌股东会已批准本次股权转让。

  五、涉及股权转让的其他安排

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情形，也不产生其他同业竞争等情形。本次转让股权所得款项将用于补充公司流动资金。

  六、本次交易对公司的影响

  本次股权转让将有利于科锐云涌优化股权结构，促进经营者与企业风险共担、利益共享，确保经营者行为延续和不断进取，实现经营业绩的提升。本次交易完成后，科锐云涌由公司控股子公司变成参股公司，公司合并报表范围将会发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

  七、备查文件

  １、公司第六届董事会第一次会议决议；

  ２、股权转让协议；

  ３、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《北京科锐云涌科技有限公司审计报告》（大信审字［２０１６］第１－０１２０７号）。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一六年五月九日

  证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2016-047

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于参与设立产业基金的公告

  ■

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于参与设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金１，０００万元与北京工道创新投资有限公司（以下简称“工道创新”）、南京证军一号股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京证军”）等共同投资设立北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），公司担任有限合伙人。具体情况如下：

  一、对外投资概述

  １、为加强与专业产业基金的联系，获取有价值的信息，获取一定的财务回报，并达成紧密的合作关系，公司拟以自有资金１，０００万元与工道创新、南京证军等共同投资设立产业基金。

  ２、本次交易资金来源于自有资金，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《风险投资管理制度》的规定，本次交易尚须提交公司股东大会审议。

  ３、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、合作方基本情况

  １、普通合伙人：北京工道创新投资有限公司

  统一社会信用代码：９１１１０１０８０９９７７２１９Ｘ１

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：刘钟

  住所：北京市海淀区中关村北大街１２７－１号１层１０２－３室

  注册资本：２０００万元

  成立日期：２０１４年４月２８日

  营业期限：２０１４年４月２８日至２０４４年４月２７日

  经营范围：投资管理：资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  主要投资领域：重点关注高端核心元器件、信息技术及信息安全、智能装备、卫星通信、激光等业务领域。

  工道创新的控股股东、实际控制人为北京国鼎科创资本管理有限公司，其持有工道创新８２．５％的股权。

  ２、有限合伙人：南京证军一号股权投资管理中心（有限合伙）

  统一社会信用代码：９１３２０１００ＭＡ１ＭＡ５５Ｈ８Ｗ

  类型：有限合伙企业

  主要经营场所：南京市秦淮区弓箭坊５５号３００８室

  执行事务合伙人：南京胡杨投资有限公司（委派代表：林飞）

  成立日期：２０１５年１０月２２日

  合伙期限：２０１５年１０月２２日至２０２０年１０月１５日

  经营范围：股权投资。

  南京证军的普通合伙人为南京胡杨投资有限公司。

  ３、有限合伙人：曹为宇

  身份证号：２２０１０２＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：长春市朝阳区

  ４、有限合伙人：刘钟

  身份证号：３２０１０２＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：南京市白下区

  ５、有限合伙人：周建

  身份证号：６１０１０２＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：北京市海淀区

  上述合作方与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；上述合作方未直接或者间接持有公司股份。工道创新和南京证军与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

  三、产业基金基本情况

  １、产业基金基本情况

  基金名称：北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）

  组织形式：有限合伙

  基金规模：８，０８０万元人民币

  出资方式及缴付期限：货币出资；各合伙人应于收到缴款通知后五个工作日内按照本协议约定全额缴纳出资。

  各合伙人认缴的出资额如下表：

  ■

  存续期限：本合伙企业的存续期为伍（５）年，从本合伙企业工商登记完成且全部合伙人出资到位之日起开始计算。（因部分合伙人未能在约定缴款之日前全额实缴出资，造成营业执照记载期限短于本协议约定基金存续期的，执行事务合伙人应当直接办理工商变更手续）。

  本合伙企业的投资期从成立日起算至以下情形中先发生之日为止：（１）本合伙企业工商登记完成且全部合伙人出资到位之日起第叁拾陆个月的最后一个工作日；或（２）认缴出资总额全部使用完毕之日。

  投资期结束后至存续期限届满的期间为管理及退出期（“管理及退出期”），管理及退出期从投资期结束之日起算至以下情形中先发生之日为止：（１）存续期限届满；或（２）所有已投资项目均实现退出。

  退出机制：投资期结束后至存续期限届满的期间为管理及退出期（“管理及退出期”），管理及退出期从投资期结束之日起算至以下情形中先发生之日为止：（１）存续期限届满；或（２）所有已投资项目均实现退出。

  会计核算方式：以产业基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

  投资范围：围绕军民融合相关产业，重点关注高端核心元器件、信息技术及信息安全、智能装备、卫星通信、激光等业务领域。

  四、协议主要条款

  １、经营范围、运作方式和限制

  （１）合伙目的

  通过进行股权投资或以其他方式进行投资，为合伙人获取良好的投资回报。

  （２）经营范围

  本合伙企业经营范围：股权投资；投资管理；投资顾问、咨询业务；设立或参与设立投资企业与投资管理顾问机构；代理其他投资企业等机构或个人的投资业务；为企业提供管理服务业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （３）运作方式

  由执行事务合伙人负责基金运营管理。同时设投资决策委员会，决定项目是否投资。

  （４）投资范围

  围绕军民融合相关产业，重点关注高端核心元器件、信息技术及信息安全、智能装备、卫星通信、激光等业务领域。

  （５）投资方式

  本合伙企业在本协议约定投资范围内，通过合法方式获取与投资项目直接相关的公开或非公开发行的上市或非上市企业的股票、股权、期权、基金份额以及行政主管机构规定的其他投资品种。

  （６）投资限制

  不得违背国家政策、法律法规等相关规定；不得投资于已经确定会损害合伙人利益的项目；不得从事抵押、担保、拆借或者贷款；不得进行其他严重侵害合伙人利益的不正当行为。

  ２、合伙人的出资方式、出资额和出资期限

  （１）出资方式

  所有合伙人之出资方式均为货币出资。

  （２）出资数额

  普通合伙人和有限合伙人认缴的出资总额为８０８０万元，其中有限合伙人８０００万元，普通合伙人８０万元，由各合伙人按本协议约定以现金方式一次性全额缴纳。

  （３）缴付期限

  合伙企业账户开立当日执行事务合伙人向各合伙人发送缴款通知，各合伙人应于收到缴款通知后五个工作日内按照本协议约定全额缴纳出资。

  ３、合伙事务的执行

  （１）执行事务合伙人选择程序：全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人工道创新被选定为本合伙企业的执行事务合伙人，本协议下执行事务合伙人即管理人。

  （２）执行事务合伙人的职责和权限

  ①执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务；其他合伙人不再执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。

  ②执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定对于本合伙企业事务的独占及排他的执行权，包括但不限于：执行本合伙企业的投资及其他业务；管理、维持和处分本合伙企业的资产；采取为维持本合伙企业合法存续、以本合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；开立、维持和撤销本合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款凭证；聘用专业人士、中介及顾问机构对本合伙企业提供服务；订立管理协议；订立托管协议；批准有限合伙人转让本合伙企业权益；为本合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉，进行仲裁；与争议对方进行妥协、和解等，以解决本合伙企业与第三方的争议；采取所有可能的行动以保障本合伙企业的财产安全，减少因本合伙企业的业务活动而对本合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险；根据国家税务管理规定处理本合伙企业的涉税事项；采取为实现合伙目的、维护或争取本合伙企业合法权益所必需的其他行动；代表本合伙企业对外签署文件等。

  ４、投资决策委员会

  （１）投资决策委员会组成

  本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议约定行使权利和履行义务。执行事务合伙人依投资决策委员会决议执行项目投资及其退出行为。投资决策委员会由５名委员组成，其中由普通合伙人委派３名委员， 由有限合伙人委派２名委员。

  （２）投资决策委员会决策原则

  所有投资项目经投资决策委员会审批。经投资决策委员会五分之四以上（含五分之四）的委员同意，通过投资决议，交执行事务合伙人落实执行。

  ５、收益分配

  （１）合伙企业项目投资收益不可进行循环投资，如特殊原因需进行循环投资的，需由合伙人会议决定。

  （２）合伙企业项目投资收益包括但不限于项目投资退出、股息、红利、利息等收入，投资收益分配采用收益即到即分原则（低于５０万的单笔收益可视情况予以递延，与后到的收益一起予以分配）。

  （３）收益分配按以下规则及顺序执行：

  ①首先返还有限合伙人按出资比例对应的出资本金；其次返还普通合伙人按出资比例对应的出资本金；然后按照２：８的比例对普通合伙人与有限合伙人进行分配，即收益的２０％归普通合伙人，收益的８０％在有限合伙人内部按各自的出资比例进行分配。

  ②基金期满终止时，对有限合伙人的收益进行核算，若其实际分得的收益总额（不包括收回的本金部分）低于预期收益总额，则普通合伙人应以其从基金中分得的收益（不包括收回的本金及管理费等）为限对有效合伙人的收益差额进行补偿；预期收益总额等于各单个项目的预期收益金额之和；单个项目的预期收益金额等于，该项目的实缴投资额中有限合伙人依其出资比例对应的部分（若有限合伙人在基金期满终止前退伙的，则其对应部分应从中扣除，该项目投出后新入伙的有限合伙人也不能参加该项目预期收益核算及分配）按８％的年化收益率（单利）计算的收益金额（自基金成立且全部出资实缴到位时起至该项目退出时止为计算期，对于基金存续期间新入伙的有限合伙人则从该有限合伙人实际缴纳其全部认缴出资之日起算）。

  （４）管理人按以上规则及顺序计算出分配方案后书面通知各合伙人，并于通知发出后二十个（２０）工作日内发放相关资金。

  （５）本合伙企业的存续期限届满前，普通合伙人应尽其最大努力将本合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则在符合适用法律的前提下，由普通合伙人提议并经全体有限合伙人同意，可以非现金方式进行分配。

  （６）本合伙企业亏损由各合伙人按实际缴纳的出资比例共同分担。

  ６、管理费

  管理费包括但不限于：办公场所租赁费、员工工资、办公经费、差旅费、招待费、数据服务费、其他杂费。

  管理费自基金成立之日起的前三年，按合伙人实缴出资总额的２％／年向管理人支付，首次支付期限为基金成立之日起五个工作日内，其后两年管理费均于首次支付的同月日之前支付完毕；其后的基金存续期间管理费用均按每年尚未退出的投资金额的２％收取年管理费，于首次支付的同月日之前支付完毕。

  ７、其他

  本协议经各合伙人签订后且公司董事会或股东大会审议通过即产生法律效力。

  五、其它说明

  公司控股股东、实际控制人、持股 ５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参加产业基金份额认购。

  六、独立董事意见

  经核查相关资料，公司独立董事认为：公司以自有资金参与设立产业基金，有利于公司借助专业机构的资源，探索新的发展模式，提高公司对外投资的专业性。公司本次参与设立产业基金符合相关法律、法规及《公司章程》、《风险投资管理制度》等的相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司中小股东利益的情形。

  七、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

  １、目的

  该产业基金将借助工道创新专业资本运作服务、客观公正的从业原则，通过从事对军民融合相关产业优质公司及优秀团队进行直接或间接的股权投资或与股权相关的投资为主的投资事业，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报。

  ２、本次投资对公司的影响

  （１）本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营无实质影响，长期将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，为公司的资本运作提供丰富的经验，有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障，对公司长远发展产生积极影响。

  （２）该产业基金投资决策均由专业人士担任，其投资思路和投资方向能给上市公司投资决策带来有益借鉴，进一步促进公司的发展壮大。

  ３、本次投资存在的风险

  产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

  （１）存在未能寻求到合适的投资标的的风险。

  （２）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

  公司将积极敦促产业基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

  八、备查文件

  １、公司第六届董事会第一次会议决议；

  ２、公司第六届监事会第一次会议决议；

  ３、北京国鼎军安天下股权投资合伙企业之有限合伙协议；

  ４、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一六年五月九日

  证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2016-048

  北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开

  2016年第四次临时股东大会通知的公告

  ■

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议决定于２０１６年５月２６日（星期四）１４：００召开２０１６年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ３、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

  现场会议召开时间：２０１６年５月２６日１４：００；

  网络投票时间：２０１６年５月２５日至２０１６年５月２６日。

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为２０１６年５月２５日１５：００至２０１６年５月２６日１５：００的任意时间。

  ４、股权登记日：２０１６年５月２０日

  ５、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路１０号院中关村软件园二期 北京科锐 ３１９会议室

  ６、股东大会投票表决方式：

  （１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  １、关于参与设立产业基金的议案

  上述议案已经公司２０１６年５月９日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告。

  特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  三、出席会议对象

  １、截至２０１６年５月２０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记手续

  １、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：本次股东大会现场登记时间为２０１６年５月２４日、５月２５日９：００～１６：３０。

  ３、登记地点：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层公司董事会办公室。

  ４、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ５、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  ６、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１６年５月２６日下午１６：３０点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０１０－６２９８１３２１

  传真号码：０１０－８２７０１９０９

  联系人：刘卓妮、刘后弟

  通讯地址：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层 邮政编码：１０００８５

  ２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一六年五月九日

  附件一：《参会股东登记表》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《网络投票的操作流程》

  附件一：

  参会股东登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票，投票程序如下：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月２６日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。

  （二）股东投票代码：３６２３５０；投票简称：科锐投票

  （三）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  １、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  ２、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  （四）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票操作程序：

  １、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

  ２、选择公司会议进入投票界面。

  ３、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  （五）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  １、在投票当日，“科锐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ２、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ３、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案及对应的申报价格如下表：

  ■

  ４、对于不采用累积投票制度的议案，在委托股数项下填报表决意见，１股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ５、投票举例：

  股权登记日持有“北京科锐”Ａ股的投资者，对议案１投赞成票的，其申报如下：

  ■

  ６、投票注意事项：

  （１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  二、采用互联网投票的投票程序

  （一）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  １、申请服务密码的流程

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为７日。

  ２、激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的５分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票

  １、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐配电自动化股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会投票”。

  ２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

  ３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ４、确认并发送投票结果。

  （三）股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２５日１５：００至２０１６年５月２６日１５：００的任意时间。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一六年五月九日

  证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2016-049

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于项目中标的公告

  ■

  国家电网公司近日在其电子商务平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｐ．ｓｇｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）陆续公告了国家电网公司２０１６年第一次配网设备协议库存招标采购项目中标结果公示，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为相关项目中标人，现汇总公司中标情况并公告如下：

  一、概述

  国家电网公司２０１６年第一次配网设备协议库存招标采购项目由安徽皖电招标有限公司、国网青海电力招标代理有限公司、北京京供民科技开发有限公司、辽宁省电力物资供应有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。中标结果公示媒体是安徽省电力公司、青海省电力公司、北京市电力公司、辽宁省电力有限公司等国家电网公司下属相关省级公司。

  二、中标公示主要内容

  根据招标公告及中标人公示内容，公司在安徽、青海、北京、辽宁等十七个省（地区）中标，中标产品包括变压器、箱式变电站、箱式开闭所、配电变台成套化设备、环网柜及柱上断路器等产品。根据公司中标数量以及报价测算，预计本次中标金额合计约为１．６４亿元人民币。

  公司中标情况汇总如下：

  ■

  三、对公司业绩的影响

  根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额约为１．６４亿元人民币，占公司２０１５年经审计营业收入的１１．２２％。上述项目合同的履行将对本公司２０１６年及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

  四、风险提示

  截至目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月九日