证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次解除限售股份的数量为105,997,210股，占公司股份总数量的10.1428%。

  2、本次限售股份的上市流通日期为2016年5月13日（星期五）。

  一、2015年非公开发行股份概况

  1、雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雏鹰农牧”）于2015 年4月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]523 号），核准公司非公开发行不超过 163,793,103 股新股。

  2、2015年4月公司向华安未来资产管理（上海）有限公司、前海开源基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司六家公司非公开发行股票共计105,997,210股人民币普通股（A股），本次非公开发行股票已于2015年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2015年5月13日在深圳证券交易所上市。限售期为12个月。

  3、本次非公开发行股票前公司总股本为939,056,000股，发行后公司总股本增加至1,045,053,210股。自非公开发行股票至本公告披露之日，公司股本未发生其他变动情况。

  二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

  1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2015年非公开发行股票新增的105,997,210股股份的限售期为上市首日2015年5月13日起12个月。本次发行的6名特定对象出具了《关于股份锁定的承诺》，承诺自雏鹰农牧本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的雏鹰农牧股票，也不由雏鹰农牧回购该部分股票。

  2、截至本公告书出具之日，上述承诺得到严格履行。

  3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年5月13日。

  2、本次解除限售股份的数量为105,997,210股，占公司股本总额的比例为10.1428%。

  3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名，涉及账户名称为36个。

  4、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。

  5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

  单位：股

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  四、股份变动情况表

  单位:股

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  五、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）认为：

  1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

  2、本次限售股份持有人均严格履行了2015年非公开发行股票时做出的承诺。

  3、截至本核查报告出具日，雏鹰农牧对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

  东吴证券对雏鹰农牧本次限售股份解禁上市流通无异议。

  六、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；

  2、限售股份上市流通申请表；

  3、股本结构表和限售股份明细表；

  4、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年非公开发行股份上市流通的核查意见》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十日