证券时报多媒体数字报

  证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-014

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年5月10日

  (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号)

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决,现场会议主持人为公司董事长顾汉德先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人,出席7人,董事史学健、汪忠泽,独立董事付洋、熊澄宇因公出差请假未出席本次股东大会;

  2、公司在任监事7人,出席5人,监事张兵、庄昌武因公出差请假未出席本次股东大会;

  3、公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  2、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  3、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  6、议案名称:《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度关联交易及2016年度预计经常性关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度固定资产投资项目预算方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  8、议案名称:《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  9、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十三五”发展规划》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《关于发行中期票据的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  12、议案名称:《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  13、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

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  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案6涉及关联交易,关联股东:江苏省广播电视信息网络投资有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台、无锡广播电视集团、盐城广播电视台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台依法回避了表决。

  议案8为特别决议议案,应当由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

  律师:许志刚、彭观萍

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2016年5月11日

  证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-015

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016年5月10日在江苏省南京市召开第三届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事15名,实际出席董事10名,董事陆玉方因故不能亲自到会,书面委托董事顾汉德出席本次会议并代为行使职权;董事史学健、汪忠泽因故不能亲自到会,分别书面委托董事戴咏寒出席本次会议并代为行使职权;独立董事付洋因故不能亲自到会,书面委托独立董事姜宁出席本次会议并代为行使职权;独立董事熊澄宇因故不能亲自到会,书面委托独立董事李红滨出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议:

  一、审议并通过了《关于选举廖小同先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副董事长的议案》。

  根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》相关规定,公司董事长顾汉德先生提名公司非独立董事廖小同先生担任公司副董事长。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过了《关于选举廖小同先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定,公司董事长顾汉德先生提名公司非独立董事廖小同先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2016年5月11日

  附件:廖小同先生简历

  廖小同,男,中国籍,无境外居留权,1960年2月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任北京国安电气总公司总经理助理,中信通信项目管理有限公司副总经理,中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、副董事长兼董事会秘书。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长,中信国安广视网络有限公司董事、总经理。