证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月10日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，张辉先生、何前女士因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，吕军先生因工作原因未能出席会议；

  3、副总经理、董事会秘书周军先生出席会议；副总经理胡建荣先生、陶小刚先生等高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2015年度利润分配的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  审议通过了公司2015年度利润分配方案：以公司的股份总数26,000万股为基数，每10股派发4元现金股利（含税），合计派发股利10,400万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  6、议案名称：公司2016年度财务预算的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

  律师：莫海洋、庄浩佳

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、灵康药业集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  灵康药业集团股份有限公司

  2016年5月11日