证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。

  ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：２０１６年５月１０日（周二）１４：３０。

  网络投票时间为：２０１６年５月９日—２０１６年５月１０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１０日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年５月９日１５：００至２０１６年５月１０日１５：００的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座４层１号会议室。

  ３、召集人：公司董事会

  ４、会议主持人：王宏董事长

  ５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  ６、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东８人，代表股份１２０，３３０，７２８股，占上市公司总股份的２２．６２４０％。

  其中：通过现场投票的股东３人，代表股份１２０，０５２，９２８股，占上市公司总股份的２２．５７１８％。

  通过网络投票的股东５人，代表股份２７７，８００股，占上市公司总股份的０．０５２２％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东６人，代表股份２７８，８００股，占上市公司总股份的０．０５２４％。

  其中：通过现场投票的股东１人，代表股份１，０００股，占上市公司总股份的０．０００２％。

  通过网络投票的股东５人，代表股份２７７，８００股，占上市公司总股份的０．０５２２％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下事项：

  （一） 《公司２０１５年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意１２０，１２２，３２８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８２６８％；反对２０８，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意７０，４００股，占出席会议中小股东所持股份的２５．２５１１％；反对２０８，４００股，占出席会议中小股东所持股份的７４．７４８９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  本议案获得通过。

  （二）《公司２０１５年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意１２０，１２２，３２８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８２６８％；反对２０８，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意７０，４００股，占出席会议中小股东所持股份的２５．２５１１％；反对２０８，４００股，占出席会议中小股东所持股份的７４．７４８９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  本议案获得通过。

  （三）《公司２０１５年年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意１２０，１２２，３２８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８２６８％；反对２０８，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意７０，４００股，占出席会议中小股东所持股份的２５．２５１１％；反对２０８，４００股，占出席会议中小股东所持股份的７４．７４８９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  本议案获得通过。

  （四）《公司２０１５年年度报告》全文及摘要

  总表决情况：

  同意１２０，１２２，３２８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８２６８％；反对２０８，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意７０，４００股，占出席会议中小股东所持股份的２５．２５１１％；反对２０８，４００股，占出席会议中小股东所持股份的７４．７４８９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  本议案获得通过。

  （五）《公司２０１５年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意１２０，１２２，３２８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８２６８％；反对２０８，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意７０，４００股，占出席会议中小股东所持股份的２５．２５１１％；反对２０８，４００股，占出席会议中小股东所持股份的７４．７４８９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  本议案获得通过。

  公司２０１５年度利润分配方案为每１０股派送现金０．５元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  （六）《关于续聘公司２０１６年度财务审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意１２０，１２２，３２８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８２６８％；反对２０８，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意７０，４００股，占出席会议中小股东所持股份的２５．２５１１％；反对２０８，４００股，占出席会议中小股东所持股份的７４．７４８９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  本议案获得通过。

  （七）《关于续聘公司２０１６年度内部控制审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意１２０，１２２，３２８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８２６８％；反对２０８，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意７０，４００股，占出席会议中小股东所持股份的２５．２５１１％；反对２０８，４００股，占出席会议中小股东所持股份的７４．７４８９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  本议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事就２０１５年度履职情况向大会做了报告。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

  （二）律师姓名：王阳 李岩

  （三）结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  １、公司２０１５年度股东大会决议；

  ２、北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于民生控股股份有限公司２０１５年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  民生控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月十一日