证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月10日

  (二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，副董事长彭长城主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席6人，董事陈海平、独立董事刘立因公缺席；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事郭继荣因公缺席；

  3、董事会秘书张晨出席会议；其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

  律师：张军、李宗峰

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  读者出版传媒股份有限公司

  2016年5月11日