证券时报多媒体数字报

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-050

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2016年5月10日以现场结合通讯形式召开。公司于2016年5月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人（其中董事俞小莉女士、黄曼行女士、刘匀女士以通讯形式参加），其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会决定提名黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名俞小莉、黄曼行、钱一民为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议）。

  为确保董事会的正常运作，在新一任董事会就任前，原董事仍将按照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和任何股东利益的行为。同时声明：公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

  独立董事对提名第六届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效的行使职权，并为其正常履行职责，董事会提议第六届董事会独立董事税前津贴为6万元/人/年，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2016年度第二次临时股东大会的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  备查文件：

  1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

  2、《浙江亚太机电股份有限公司独立董事对公司董事会推选候选人及独立董事津贴等事项发表的独立意见》

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一六年五月十日

  附件：第六届董事会非独立董事候选人简介

  黄伟中，男，1968年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长、安吉亚太制动系统有限公司执行董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事长，本公司董事长。截止公告日，黄伟中先生直接持有公司1.25%的股权，是公司的实际控制人之一。

  黄伟潮，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙亚汽车配件有限公司执行董事、上海浙亚汽车技术有限公司执行董事、钛马信息网络技术有限公司董事，本公司总经理。未直接持有公司股票。

  黄来兴，男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司董事长。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州广德贸易有限公司执行董事、杭州双弧车辆部件有限公司执行董事，安吉亚太置业有限公司执行董事，亚太机电集团安吉有限公司执行董事，杭州亚太智能装备有限公司执行董事，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事长，本公司副董事长。截止公告日，黄来兴先生直接持有公司7.14%的股权，是公司的实际控制人之一。

  施瑞康，男，1963年生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师，浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理，浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理等职。现任集团公司董事，亚太埃伯恩董事，杭州勤日董事，天津浙亚监事，重庆亚太董事长，本公司副董事长。截止公告日，施瑞康先生直接持有公司0.23%的股权。

  施正堂，男，1965年生，高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长等职。现任芜湖亚太执行董事、总经理，集团公司董事，亚太埃伯恩执行董事，杭州勤日执行董事，柳州底盘监事，北京亚太董事，芜湖亚太执行董事，杭州亚腾监事，网联汽车总经理，本公司董事、副总经理。未直接持有公司股票。

  施纪法，男，1960年生，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事等职。现任集团公司副董事长，本公司董事、财务负责人。截止公告日，施瑞康先生直接持有公司0.70%的股权。

  第六届董事会独立董事候选人简介

  俞小莉，女，1963年生，浙江大学教授。历任日本北海道大学高级访问使者、香港理工大学高级访问学者、浙江大学城市学院工程学院院长、浙江万里扬变速器股份有限公司（002434）独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司（000581）独立董事等职，现任浙江大学动力机械与车辆研究所所长，浙江银轮机械股份有限公司（002126）独立董事，浙江博众汽车科技有限公司董事长，本公司独立董事。未持有公司股票。

  黄曼行，女，1961年生，浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授。2000年至今在浙江工商大学从事本科与研究生教学与指导。现任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事，浙江永隆泰电子股份有限公司独立董事，杭州泰瑞机器制造股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有公司股票。

  钱一民，男，1956年生，大专学历。历任国家计委主任科员、副处长，北京计华贸易公司总经理，计华投资董事长，营口汽车轴瓦有限责任公司董事长，珠海中汽大有有限公司董事，广东国发投资发展有限公司执行董事，本公司第四届董事会副董事长。现任北京市北灯汽车灯具有限公司董事长，国盛华兴投资有限公司副董事长。未持有公司股票。

  上述人员中，黄来兴先生、黄伟中先生、黄伟潮先生为公司实际控制人，黄伟中先生、黄伟潮先生分别为黄来兴先生的长子与次子，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。

  上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-051

  浙江亚太机电股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月26日召开公司2016年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午15:00。

  网络投票时间：2016年5月25日～2016年5月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。

  2、召开方式：会议现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、出席会议的人员：

  （1）本次相关股东会议的股权登记日为2016年5月18日（星期三），在2016年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

  4、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室。

  二、会议审议事项

  提交股东大会审议的议题如下：

  1、关于提名公司第六届董事会候选人的议案

  以累积投票方式选举公司第六届董事会六名非独立董事。

  1.1 选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事；

  1.2 选举黄伟潮先生为公司第六届董事会非独立董事；

  1.3 选举黄来兴先生为公司第六届董事会非独立董事；

  1.4 选举施瑞康先生为公司第六届董事会非独立董事；

  1.5 选举施正堂先生为公司第六届董事会非独立董事；

  1.6 选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事。

  以累积投票方式选举公司第六届董事会三名独立董事。

  1.7 选举俞小莉女士为公司第六届董事会独立董事；

  1.8 选举黄曼行女士为公司第六届董事会独立董事；

  1.9 选举钱一民先生为公司第六届董事会独立董事。

  2、关于公司第六届独立董事津贴的议案

  3、关于提名公司第六届监事会候选人的议案

  以累积投票方式选举公司第六届监事会三名监事。

  3.1选举黄林法先生为公司第六届监事会监事；

  3.2选举周哲敏先生为公司第六届监事会监事；

  3.3选举刘春生先生为公司第六届监事会监事。

  上述第1项、第3项议案采用累积投票制。

  上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月20日（上午9:00—12:00，下午13:30—17：00）

  2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件）、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月20日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：邱蓉、李琼婷

  联系电话：0571-82765229、82761316

  传真：0571-82761666

  通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司

  邮编：311203

  1、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

  六、备查文件

  第五届董事会第三十次会议决议。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一六年五月十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362284。

  2.投票简称：“亚太投票”

  3．投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“亚太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  议案1、议案3采用累积投票制，议案1为选举董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，如议案1和议案3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。在每个议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权总数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或股东代表监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  例如，某股东持有公司100股股份，议案1中选举的独立董事为3名，则该股东对选举独立董事持有的有效表决权总数为300票（100股×3=300票）。股东可以将300票平均投给3位独立董事候选人，也可以将300票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过300股。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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  表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书（格式）

  授权委托书

  兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2016年5月26日召开的浙江亚太机电股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  被委托人身份证号：_____________________________

  被委托人签字：_________________________________

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

  法人股东账号：________________________

  委托人持股数：________________________股

  委托日期：2016年_____月_____ 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

  说明：

  1、第一项、第三项议案采用累积投票制，股东在所列每项“同意票数”栏填写所投选举票数。

  2、第二项议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-052

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年5月10日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》，并同意将该案提交股东大会审议。

  鉴于公司第五届监事会任期日届满，根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核：公司监事会决定提名黄林法、刘春生、周哲敏为第六届监事会候选人（监事候选人简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。同时声明：最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  备查文件：

  1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司监事会

  二〇一六年五月十日

  附件：第六届监事会非职工代表监事简介

  黄林法，男，1953年生，中专学历。历任浙江亚太机电集团公司制动泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长，浙江亚太机电集团有限公司党委办主任、综合管理部副经理，本公司人力资源与安全保障部经理等职。现任公司法务部经理、监事会召集人。未持有公司股票。

  周哲敏，男，1983年生，大学学历，历任集团公司办公室科长，本公司办公室副主任、人力资源和安全保障部副经理、法务部经理等职，现任安吉亚太常务副总经理、本公司监事。未持有公司股票。

  刘春生，男，1974年生，大专学历，历任浙江亚太机电股份有限公司技术二科技术员，助理工程师，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司经理，总经理。现任本公司首席质量官兼质量保证部经理、监事。未持有公司股票。

  上述人员与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。