证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月10日

  (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海棠先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书杨志先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于<公司2016年度生产计划>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：《关于董事变更的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：《关于监事变更的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请5500万元保证金额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述第16项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：王盛军、张晓光

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  西部黄金股份有限公司

  2016年5月10日