证券时报多媒体数字报

  证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-043

  长春中天能源股份有限公司

  为孙公司武汉中能燃气有限公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：武汉中能燃气有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为孙公司武汉中能燃气有限公司提供担保额为10,000万元；含本次担保在内累计为武汉中能燃气有限公司提供的担保余额为10,000万元。

  ● 本次担保无反担保

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  2016年5月9日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）为孙公司武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”）提供连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》，具体情况如下：

  武汉中能为满足日常生产经营中流动资金的需求，向兴业银行武汉分行申请贷款人民币10,000万元，贷款期限为自贷款发放日起12个月，由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。

  （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

  公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为武汉中能燃气有限公司授信业务提供担保的议案》。公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》,同意授权董事会自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）提供担保额度22亿元。

  截止2016年5月9日，上述股东大会授权董事会的22亿元的担保额度已使用人民币8,000万元，尚有担保额度21.2亿元未使用，此项议案经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：武汉中能燃气有限公司

  2、注册地址：武汉经济技术开发区创业路10号

  3、法定代表人：向发祥

  4、注册资本：20,000万人民币

  5、成立日期：2006年8月2日

  6、经营范围：燃气汽车转化装置及汽车用压缩天然气及液化天然气（此项仅限下属分支机构加气站经营）的生产和销售；压缩天然气和液化天然气的市场营销策划与技术咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

  7、与本公司关联关系：武汉中能为公司全资子公司青岛中天能源股份有限公司的全资子公司。

  8、被担保人最近一年又一起的财务数据：

  单位：人民币/元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  被担保人：武汉中能燃气有限公司。

  担保方式：本公司提供连带责任保证担保。

  担保金额：人民币10,000万元。

  四、董事会意见

  上述担保系为全资孙公司的担保，有助于全资孙公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前武汉中能生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为76,850.00万元，全部为对全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为31.4%；本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为3.72亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为15.2%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

  特此公告。

  长春中天能源股份有限公司董事会 2016年5月11日

  证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2016-044

  长春中天能源股份有限公司

  关于2016年第二次临时股东大会的

  再次延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议延期后的召开时间：2016年5月17日

  一、 原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2016年5月13日

  3. 原股东大会股权登记日

  ■

  二、 股东大会延期原因

  2016 年4月23日，公司在上海证券报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2016-036），定于2016年5月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。

  2016 年5月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0443号，以下简称“问询函”），并于2016 年5月4日进行了公告。公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，但鉴于相关问题涉及境外资料的准备及境外中介机构的确认，公司于2016年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露了《关于2016年第二次临时股东大会的延期公告》，将公司2016 年第二次临时股东大会召开日期推迟至2016年5月13日。

  截至公告日，公司与相关中介机构对《问询函》涉及的问题仍在逐项落实和回复，故公司董事会决定将公司2016年第二次临时股东大会再次延期至2016年5月17日。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2016年5月17日 14点 00分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2016年5月17日

  至2016年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年4月23日刊登的公告（公告编号:临2016-036）。

  四、 其他事项

  出席现场表决的与会股东食宿、交通费用自理。

  由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  长春中天能源股份有限公司董事会

  2016年5月11日