证券时报多媒体数字报

  证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-024号

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

  二〇一五年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会中，议案10按股东大会特别决议方式获得通过，其他议案按普通决议方式通过。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年5月10日（周二）下午14:30

  网络投票时间：2016年5月9日（周一）至2016年5月10日（周二）

  其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月10日（周二）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日（周一）下午15:00至2016年5月10日（周二）下午15:00任意时间。

  2、股权登记日：2016年5月3日（周二）

  3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：詹谏醒董事长

  7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计27名，所持（代表）股份数82,0959,00股，占公司有表决权股份总数的75.0831%。

  2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共12名，代表股份72,160,400股，占公司总股本的65.9963%。

  3、网络投票情况：通过网络投票的股东共15名，所持（代表）股份数9,935,500股，占公司有表决权股份总数的9.0868％。

  4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  四、提案审议及表决情况

  与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

  1、 审议通过了《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,842,000股，反对76,500股，弃权17,000股。

  合计表决结果：赞成股数82,002,400股，反对股数76,500股，弃权股数17,000股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8861%。

  2、 审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对76,500股，弃权18,500股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数76,500股，弃权股数18,500股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  3、 审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对76,500股，弃权18,500股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数76,500股，弃权股数18,500股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  4、 审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对76,500股，弃权18,500股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数76,500股，弃权股数18,500股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  5、 审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,000股，反对95,500股，弃权0股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,400股，反对股数95,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8837%。

  其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意6,071,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.4514%；反对95,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5486%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、 审议通过了《关于<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,000股，反对78,500股，弃权17,000股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,400股，反对股数78,500股，弃权股数17,000股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8837%。

  7、 审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对76,500股，弃权18,500股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数76,500股，弃权股数18,500股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  其中：中小投资者表决结果：同意6,072,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4595%；反对76,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.2405%；弃权18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3000%。

  8、 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对78,000股，弃权17,000股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数78,000股，弃权股数17,000股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  其中：中小投资者表决结果：同意6,072,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4595%；反对78,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2648%；弃权17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2757%。

  9、 审议通过了《关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对76,500股，弃权18,500股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数76,500股，弃权股数18,500股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对76,500股，弃权18,500股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数76,500股，弃权股数18,500股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  其中：中小投资者表决结果：同意6,072,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4595%；反对76,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.2405%；弃权18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3000%。

  11、审议通过了《关于选举杨建林为公司董事的议案》

  现场表决情况：同意72,160,400股，反对0股，弃权0股。

  网络表决情况：同意9,840,500股，反对76,500股，弃权18,500股。

  合计表决结果：赞成股数82,000,900股，反对股数76,500股，弃权股数18,500股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8843%。

  其中：中小投资者表决结果：同意6,072,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4595%；反对76,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.2405%；弃权18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3000%。

  五、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所律师陈志生、邓洁到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司二〇一五年年度股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

  董事会

  2016年5月11日

  证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-025号

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

  关于选举杨建林为公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举杨建林为公司董事的议案》，同意选举杨建林先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致，并提请公司股东大会审议。

  2016年5月10日，公司二〇一五年年度股东大会审议通过了《关于选举杨建林为公司董事的议案》，同意选举杨建林先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致。

  杨建林先生简历如下：

  杨建林先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学（现澳门城市大学）工商管理硕士专业。曾供职于佛山塑料集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司。2010年7月加入本公司，担任公司财务总监；2011年1月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。

  截止公告日，杨建林先生直接持有公司0.3%的股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会

  2016年5月11日