证券时报多媒体数字报

  证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2016-049

  新大洲控股股份有限公司关于

  召开2015年度股东大会的通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０１６年５月１０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开２０１５年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１６－０４８）。由于公司未根据深圳证券交易所２０１６年５月４日发布的《信息披露公告格式第４号：股东大会通知公告格式》编辑本次股东大会通知。公司现根据前述公告格式予以更正。由此给全体股东带来的不便，公司深表歉意！更正后的股东大会通知全文如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司２０１５年度股东大会。

  ２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会２０１６年第六次临时会议决议通过。

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４．会议召开的时间、方式：

  （１）现场会议召开时间为：２０１６年５月３１日（星期二）１３：３０时。

  （２）通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月３０日１５：００时至５月３１日１５：００时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月３１日９：３０时～１１：３０时和１３：００时～１５：００时。

  ５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  ６．出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为２０１６年５月２４日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

  ６．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道３５１号新大洲工厂会议室。

  二、会议审议事项

  １．会议审议事项

  （１）公司２０１５年度董事会工作报告；

  （２）公司２０１５年度监事会工作报告；

  （３）公司２０１５年度财务决算报告；

  （４）公司２０１５年度利润分配方案；

  （５）公司２０１５年年度报告及其摘要；

  （６）公司２０１５年度独立董事述职报告；

  （７）关于公司２０１５年度财务报告有关追溯调整事项的议案；

  （８）关于募集资金２０１５年度存放与使用情况的专项报告；

  （９）关于调整募集资金投资项目进度的议案；

  （１０）关于增补公司董事会成员的议案；

  （１０．１）选举董事候选人陈阳友先生为公司第八届董事会董事；

  （１０．２）选举董事候选人李磊先生为公司第八届董事会董事；

  （１１）关于修改《公司章程》的议案。

  ２．特别强调事项：

  （１）上述第（１０）项《关于增补公司董事会成员的议案》实行累积投票制。

  （２）上述第（１１）项《关于修改＜公司章程＞的议案》须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上以特别决议通过。

  ３．披露情况

  本次会议审议提案的内容见本公司于２０１６年４月２９日及２０１６年５月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  １．登记方式

  （１）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （２）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  ２．登记时间：２０１６年５月２６日和５月２７日（９：３０～１１：３０，１３：３０～１５：３０）；

  会上若有股东发言，请于２０１６年５月２７日１５：３０前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

  ３．登记地点：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道３５１号新大洲控股股份

  有限公司或

  上海市长宁区红宝石路 ５００ 号东银中心Ｂ栋２８０１室。

  ４．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）网络投票的程序

  １．投票代码与投票简称：投票代码为“３６０５７１”，投票简称为“大洲投票”。

  ２．议案设置及意见表决：

  （１）议案设置

  表１ 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （２）填报表决意见或选举票数

  对于除议案１０以外的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案（议案１０），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。

  表２ 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数，本次候选人数为２，股东可以将票数平均分配给２位董事候选人，也可以在２ 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票时间：２０１６年５月３１日的交易时间，即９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

  ２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月３０日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１６年５月３１日（现场股东大会结束当日）１５：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  １．会议联系方式：

  联 系 人：孟龙先生、王焱女士

  联系地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道３５１号

  上海市长宁区红宝石路５００号东银中心Ｂ栋２８０１室

  邮政编码：５７１１２７或２０１１０３

  联系电话：（０８９８）６８５９０００５ 或（０２１）６１０５０１１１

  传 真：（０８９８）６８５９０００５ 或（０２１）６１０５０１３６

  电子邮箱：ｍｅｎｇｌｏｎｇ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ或ｗａｎｇｙａｎ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ

  ２．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  １．新大洲控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

  ２．新大洲控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；

  ３． 新大洲控股股份有限公司第八届董事会２０１６年第六次临时会议决议；

  ４． 独立董事意见。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  2016年5月11日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于２０１６年５月３１日召开的２０１５年度股东大会并行使表决权。

  委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：

  委托人证券账户号： 委托人持股数：

  受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

  委托日期： 委托有效期限：

  对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

  ■

  （若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）

  证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2016-050

  新大洲控股股份有限公司

  关于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭

  （集团）有限责任公司鑫鑫二矿停产歇业的

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于２０１６年５月１０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司鑫鑫二矿停产歇业的公告》（公告编号：临２０１６－０４７）。现根据深圳证券交易所的反馈，进行如下补充披露：

  内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）的鑫鑫二矿正常生产期间总在册人数为３７６人，该部分人员已陆续分流至五九集团的新建矿井，至鑫鑫二矿停产歇业前将全部分流至新建矿井。

  鑫鑫二矿相关设备及材料将调拨到五九集团的新建矿井及鑫鑫一矿继续使用，井巷继续提取折旧，由原来的“制造费用”核算改为“管理费用”进行核算。

  鑫鑫二矿停产歇业不会对公司造成（潜在）负担。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  2016年5月11日