证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年５月１４日在证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》。公司根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１６年修订）》要求，对“附件一：参加网络投票的具体操作流程”进行了更正。更正后的２０１６年第一次临时股东大会通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１６年第一次临时股东大会

  ２、股东大会的召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  ４、会议召开日期、时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年５月３０日（星期一）１４：３０开始；

  （２）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２９日１５：００至２０１６年５月３０日１５：００间的任意时间。

  ５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１６年５月２４日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路４２号）

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经２０１６年５月１３日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式

  （１）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （２）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （３）注意事项：公司不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

  ２、登记时间

  ２０１６年５月２７日９：００至１７：００。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 ２０１６年５月２７日１７：００前送达或传真到公司。

  ３、登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路３７７号创新产业园２号楼，斯太尔动力股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  １、会议联系方式

  联系人：孙琛

  联系电话：０５１９－８１５９５６３１

  传真号码：０５１９－８１５９５７７９

  ２、参会费用情况

  出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  特此公告

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2016年5月17日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  １．本次会议投票代码和投票名称：

  投票代码：３６０７６０； 投票简称：斯太投票

  ２．投票设置及意见表决

  （１）议案设置

  表 １ 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会不设置总议案，议案编码 １．００ 代表议案 １。

  （２）填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （３）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票时间：２０１６年５月３０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月２９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年５月３０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托（ 先生／女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

  ■

  2016年 月 日