证券时报多媒体数字报

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-049

  四川北方硝化棉股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

  （二）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30—16:00。

  （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司东楼会议室。

  （四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共47名，代表股份数为247,247,173股，占公司股份总数59.77%。其中在本次股东大会代表有表决权的股份为40,455,418股，占公司股份总数的9.78%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份数为208,355,310股，占公司股份总数50.37%。其中在本次股东大会代表有表决权的股份为1,563,555股，占公司股份总数的0.38%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人42名，代表股份数为38,891,863股，占公司股份总数的9.40%。

  （四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共43名，代表股份数为 40,455,418股，占公司股份总数的9.78%。

  （五）公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差，会议由公司董事、总经理黄万福先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

  审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》

  鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有206,791,755股股份回避表决。

  表决结果：40,448,018股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；7,400股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：40,448,018股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.98%；7,400股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2016年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）2016年第二次临时股东大会决议；

  （二）法律意见书；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月十六日

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-050

  四川北方硝化棉股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月23日开市时起停牌，并于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

  公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于2016年2月17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

  以上相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月23日、2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年4月30日、2016年5月3日、2016年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  截至本公告日，公司本次重大资产重组拟发行股份及支付现金收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产同时募集部分配套资金事项已于5月13日取得国防科工局《关于四川北方硝化棉股份有限公司资产重组军工事项审查的意见》。该事项所涉业务、资产、人员的梳理、方案细节的确定、相关协议的签署、审计、评估及方案报批等各项工作正常有序推进。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  公司拟以现金方式收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权，由于其相关商务谈判存在较大分歧，双方还需进一步就相关事项作重新评估，同样存在不确定性，请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月十七日