证券时报多媒体数字报

  证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-37

  东方时代网络传媒股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2016年5月10日以邮件方式发出会议通知,2016年5月16日以通讯方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于参与设立VR产业基金的议案》;

  为充分发挥产业优势和金融资本优势,延伸产业链之战略目标,实现共赢,公司全资子公司桂林东方时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)拟与和壹资本管理(北京)有限公司(以下简称“和壹资本”)共同投资设立深圳博昊投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核定为准,以下简称“基金” 或“VR基金”),基金总规模不超过1亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元。本基金用于投资VR项目,由幻维世界(北京)网络科技有公司(以下简称“幻维世界”)担任本基金的投资顾问。

  基金名称:深圳博昊投资中心(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商部门最终核定为准)。

  基金规模:不超过1亿元人民币。

  组织形式:有限合伙。

  合伙人:普通合伙人(GP)为和壹资本,有限合伙人(LP)为东方投资。

  基金管理人:和壹资本

  基金规模:基金总规模不超过 1亿元人民币,其中劣后级份额 1,000 万元 人民币,由东方投资自有资金出资;中间级份额2,000万元,优先级份额7,000万元,由和壹资本负责募集。具体金额以后续签署的《合伙协议》为准。

  详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资设立VR产业基金的公告》。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

  公司拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司,东方影业(北京)有限公司(最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准),注册资本为10,000万元。

  详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十七日

  证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-40

  东方时代网络传媒股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2016年5月10日以邮件方式发出会议通知,2016年5月16日以通讯方式召开,本公司监事共3名,实际参加会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于参与设立VR产业基金的议案》;

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

  东方时代网络传媒股份有限公司监事会

  二〇一六年五月十七日

  证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-39

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司东方影业(北京)有限公司(最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准),注册资本为10,000万元。

  2、董事会审议情况及审批程序

  公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》, 本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

  3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称:东方影业(北京)有限公司

  2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  3、法定代表人:彭朋

  4、注册资本:10,000万元

  5、注册地址:北京市

  6、经营范围:影视节目拍摄、制作、发行;艺人经纪;影视项目的投资管理;影视策划;影视文化信息咨询服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;影视器材、道具租赁。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  公司此次出资设立全资子公司,是基于公司战略发展的需要。该公司尚处于设立阶段,短时间内不会对公司财务状况产生影响。

  四、独立董事意见

  公司使用自有资金投资设立全资子公司从事影视业务可以进一步推进公司业务发展,延伸公司产业链,增强公司的综合实力。决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。 我们同意公司使用自有资金投资设立全资子公司从事影视业务。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事第二十六次会议决议。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十七日