证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召集召开和出席情况

  1、会议召集召开情况

  （1）会议召开时间：现场会议召开时间为2016年5月16日9时；网络投票时间为2016年5月15日至5月16日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  （2）会议召开地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

  （3）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

  （4）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

  （5）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，代表有表决权的股份数111,749,122股，占公司股份总数的61.27%，其中：

  1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数 111,748,722股，占公司股份总数的61.27%；

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数400股, 占公司股份总数的0.0002％；

  3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共2名，代表有表决权的股份数225,200股，占公司股份总数的0.12%。

  4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  二、审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  5、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  6、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  8、审议通过《关于公司2016年开展远期结售汇业务的议案》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  9、审议通过《关于公司2016年度董事薪酬的议案》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  10、审议通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  11、审议关于修改公司章程的议案

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  12.1、关于选举王琦先生为公司董事会董事的议案

  表决结果：同意111,748,722股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意224,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.82%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  12.2、关于选举张明先生为公司董事会董事的议案

  表决结果：同意111,748,722股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意224,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.82%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  13、关于选举杨希光先生为公司董事会独立董事的议案

  表决结果：同意111,749,122股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  其中，中小股东的表决情况为：同意225,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

  三、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  备查文件：

  1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

  2016年5月17日