证券时报多媒体数字报

  证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-022

  债券代码：112250 债券简称：15云旅债

  云南旅游股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；

  3、本次股东大会审议的3、4、6、7项议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

  （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

  （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  二、会议通知情况

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2016年5月16日下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：

  现场会议地点：公司一号会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长王冲先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共6人，持有（代表）公司股份447,421,990股,占公司总股本730,792,576股的61.2242%，其中有表决权的股份447,421,990股，占公司总股本730,792,576股的61.2242%。

  参加本次股东大会表决的中小投资者3人，代表有表决权的股份2,908,400股，占公司总股本的0.398%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为447,413,590股，占公司总股本的61.2231%，其中有表决权的股份447,413,590股。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份8,400股，占公司总股本的0.0011%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。

  五、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告的议案》

  表决结果为：赞成447,413,590股；反对0股，弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.998％。

  2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果为：赞成447,413,590股；反对0股，弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.998％。

  3、审议通过《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的议案》

  表决结果为：赞成447,413,590股；反对0股，弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.998％。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.711%；反对0股；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。

  4、审议通过《公司2015年度利润分配议案》

  表决结果为：赞成447,413,590股；反对8,400股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.998％。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.711%；反对8,400股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果为：赞成447,413,590股；反对0股，弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.998％。

  6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果为：赞成447,413,590股；反对0股，弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.998％。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.711%；反对0股；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。

  7、审议通过《关于选举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的议案》；

  表决结果为：赞成447,413,590股；反对0股，弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.998％。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.711%；反对0股；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权8,400股）。

  公司独立董事在本次股东大会上作了《2015年度独立董事述职报告》。

  六、律师见证意见

  北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  2016年5月17日

  证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-023

  债券代码：112250 债券简称：15云旅债

  云南旅游股份有限公司

  第五届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2016年5月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2016年5月16日在云南旅游股份有限公司一号会议室举行，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张立琼女士主持，以5票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》，同意选举张立琼监事为公司第五届监事会监事长。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司

  监事会

  2016年5月17日