证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议时间：2016年5月16日下午1:00

  网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午3:00至2016年5月16日下午3:00期间的任意时间。

  2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：马世春先生

  6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年4月23日、2016年5月12日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、出席会议的股东及股东授权代表共37名，代表股份199,423,351股，占公司有表决权总股份的25.7166%。其中：

  出席现场会议的股东及股东授权代表6名，代表股份197,273,969股，占公司有表决权总股份的25.4395%。

  通过网络投票的股东31人，代表股份2,149,382股，占公司有表决权总股份的0.2772%。

  8、公司7名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  大会审议了会议通知中列示的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

  1、公司2015年年度报告及摘要

  表决情况：同意197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对2,068,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0372%；弃权29,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对2,068,482股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.4483%；弃权29,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9871%。

  表决结果：通过。

  2、2015年度董事会工作报告

  表决情况：同意197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对2,068,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0372%；弃权29,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对2,068,482股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.4483%；弃权29,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9871%。

  表决结果：通过。

  3、2015年度监事会工作报告

  表决情况：同意197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对2,068,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0372%；弃权29,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对2,068,482股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.4483%；弃权29,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9871%。

  表决结果：通过。

  4、公司2015年度利润分配预案

  表决情况：同意197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对2,081,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0440%；弃权16,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对2,081,882股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.8982%；弃权16,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5372%。

  表决结果：通过。

  5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案

  表决情况：同意197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对2,083,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0450%；弃权13,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对2,083,982股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.9687%；弃权13,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4667%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

  2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

  3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度股东大会决议》；

  2、《贵州智衡律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司

  董事会

  二O一六年五月十七日