证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、公司于2016年4月23日在《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：浙江龙生汽车部件股份有限公司第二届董事会；

  2、召开方式： 现场投票与网络表决相结合；

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午13:30开始

  （2）网络投票时间：2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午 15:00

  4、现场会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室；

  5、会议主持人：副董事长郑玉英女士；

  6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所股票上市规则》及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共11名，代表公司43,516,432股股份，占公司在股权登记日总股份的14.4691%。其中：(1)出席现场会议的股东共5人，代表公司43,468,632股股份，占公司在股权登记日总股份的14.4523%；(2)通过网络投票系统进行投票的股东共6人，代表公司47,800股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0159%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》

  总表决结果：同意43,516,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  总表决结果：同意43,516,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  总表决结果：同意43,516,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  总表决结果：同意43,516,132股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对300股，占参加会议有表决权股份总数0.0007%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意164,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8183％； 反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1817％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本年度分配方案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年净利润40,337,026.24元，提取法定盈余公积4,033,702.62元，加年初未分配利润139,667,006.70元，可供投资者分配利润175,970,330.32元。

  公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本300,754,194股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计分派现金股利6,015,083.88元（含税），剩余未分配利润结转到下一年度。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  5、审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要

  总表决结果：同意43,516,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

  总表决结果：同意43,516,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过了公司《2016年度财务预算报告》

  总表决结果：同意43,516,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：冯艾、沈娜

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《浙江龙生汽车部件股份有限公司2015年度股东大会决议》；

  2、《北京金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月十七日