证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；

  3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

  2、召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年5月16日（星期一）9：30

  网络投票时间为：2016年5月15日-2016年5月16日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年3月16日15:00的任意时间。

  3、召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、主持人：董事长 杨卫东先生

  6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数593,665,805股，占公司股本总额的74.21%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表2人，所持有表决权的股份665,805股，占公司股本总数的0.832%。

  会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况：

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数593,665,805股，占公司股本总额的74.21%。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额的0%。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意593,665,805股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意593,665,805股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意593,665,805股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》；

  表决结果：同意593,665,805股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于公司2015年度利润不分配的议案》；

  表决结果：同意593,665,805股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意593,665,805股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意593,665,805股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司2015年年度股东大会决议》

  2、《上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十六日