证券时报多媒体数字报

  股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-053

  债券代码：112336 债券简称：16太安债

  广东太安堂药业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2016年5月16日下午2：50 。

  网络投票时间：2016年5月15日—2016年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月16日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月15日下午3:00—2016年5月16日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生；

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、参加会议股东的情况

  参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共6人，代表公司有效表决权的股份数304,620,901股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的39.4267%。

  2、出席现场会议情况

  出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共3人，代表公司有效表决权的股份数304,589,701股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的39.4227%。

  3、参加网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有效表决权的股份数31,200股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的0.0040%。

  4、中小投资者参加情况

  中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共3人，代表公司有效表决权的股份数31,200股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的0.0040%。

  5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  根据现场会议和网络投票的表决结果，会议采取累积投票方式选举公司第四届董事会和监事会成员。

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）

  1.1、《关于选举柯树泉先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  1.2、《关于选举柯少彬先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  同意304,589,707票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意6股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  1.3、《关于选举徐福莺女士为公司第四届董事会董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  1.4、《关于选举余祥先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  1.5、《关于选举宋秀清先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  1.6、《关于选举胡清光先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  2、《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）

  2.1、《关于选举季小琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  2.2、《关于选举王桂华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  2.3、《关于选举全泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  3、《关于公司监事会换届选举的议案》

  3.1、《关于选举丁一岸先生为公司第四届监事会监事的议案》；

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  3.2、《关于选举许秋华女士为公司第四届监事会监事的议案》。

  同意304,589,701票， 占有效表决权股数的99.99 %。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  根据选举结果，公司第四届董事会由柯树泉、柯少彬、徐福莺、余祥、宋秀清、胡清光、季小琴、王桂华、全泽，其中季小琴、王桂华、全泽为独立董事。

  根据选举结果，公司第四届监事会由丁一岸、许秋华、张伟泉三名监事组成，其中张伟泉为职工代表监事。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(广州)事务所周姗姗律师和黄贞律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

  国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十七日

  股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-055

  债券代码：112336 债券简称：16太安债

  广东太安堂药业股份有限公司关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书陈小卫先生任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，公司及公司董事会对陈小卫先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，经公司董事长柯树泉先生提名、公司第四届董事会第一次会议审议通过，指定公司副总经理陈保华先生暂时代理董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

  陈保华先生简历及联系方式：陈保华，男，1975年12月出生，博士研究生学历。历任上海医药集团有限公司OTC事业部财务总监、富士胶片（中国）投资有限公司医药事业部部长、上海医药上海雷允上药业神象参茸分公司总经理、复星医药产业发展有限公司财务副总经理，现任广东太安堂药业股份有限公司副总经理。

  联系地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

  邮政编码：515000

  联系电话：0754-88116066-188

  电子信箱：t-a-t@163.com

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十七日

  股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-056

  债券代码：112336 债券简称：16太安债

  广东太安堂药业股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年5月16日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年5月6日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经第四届监事会全体监事审议表决，审议通过《关于选举丁一岸先生为第四届监事会主席的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  选举丁一岸先生为公司第四届监事会主席。

  三、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司监事会

  二〇一六年五月十七日

  附件；丁一岸先生简历：

  丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-054

  债券代码：112336 债券简称：16太安债

  广东太安堂药业股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事会第一次会议于2016年5月16日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年5月6日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

  （一）审议通过《关于选举柯树泉先生为第四届董事会董事长的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经第四届董事会全体董事表决通过，选举柯树泉先生为第四届董事会董事长。

  （二）审议通过《关于选举柯少彬先生为第四届董事会副董事长的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经第四届董事会全体董事表决通过，选举柯少彬先生为第四届董事会副董事长。

  （三）审议通过《关于聘任柯少彬先生为公司总经理的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经董事长柯树泉先生提名，全体董事表决通过，聘任柯少彬先生为公司总经理。

  （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经总经理柯少彬先生提名，全体董事表决通过，聘任柯少芳女士为公司常务副总经理；聘任徐福莺女士、谢成松先生、张叶平女士、陈保华先生为公司副总经理；聘任余祥先生为公司财务总监；聘任徐福莺女士为公司总工程师。

  （五）审议通过《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经董事长柯树泉先生提名，全体董事表决通过，由副总经理陈保华先生代行公司董事会秘书职责。

  （六）审议通过《关于推选公司董事会各专门委员会委员的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  推选柯树泉先生、柯少彬先生、王桂华女士为战略委员会委员，柯树泉先生任战略委员会召集人；

  推选季小琴女士、全泽先生、柯树泉先生为审计委员会委员，季小琴女士任审计委员会召集人；

  推选全泽先生、季小琴女士、柯树泉先生为薪酬与考核委员会委员，全泽先生任薪酬与考核委员会召集人；

  推选王桂华女士、全泽先生、柯树泉先生为提名委员会委员，王桂华女士任提名委员会召集人；

  推选季小琴女士、全泽先生、柯树泉先生为治理委员会委员，季小琴女士任治理委员会召集人。

  （七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经全体董事表决通过，聘任严宁先生担任公司审计部负责人。

  以上相关人员任期三年（从2016年5月16日起至 2019年5月16 日），简历详见附件。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经参会董事签字的第四届董事会第一次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十七日

  附件：董事长、副董事长、高管人员及审计部负责人简历

  柯树泉，男，1948年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，中医师，“太安堂”中医药核心技术第十三代传人，最近五年均在公司任职，现任公司董事长、兼任太安堂集团有限公司执行董事、上海太安投资有限公司执行董事、上海太安实业发展有限公司执行董事、汕头市中博投资有限公司监事。柯树泉先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司69.35%的股权，为本公司的实际控制人，未直接持有本公司股份，与公司董事总经理柯少彬是父子关系，与公司常务副总经理柯少芳是父女关系，除此以外与公司其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  柯少彬，男， 1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，最近五年均在公司任职，现任公司副董事长、总经理，兼任太安堂集团有限公司监事。柯少彬先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司30.65%的股权，未直接持有本公司股份，公司董事长、实际控制人柯树泉与柯少彬是父子关系，公司常务副总经理柯少芳与柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  柯少芳，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，最近五年均在公司任职，现任公司常务副总经理，兼任广东金皮宝投资有限公司执行董事。柯少芳女士持有3980万股本公司股票，公司董事长、实际控制人柯树泉与柯少芳是父女关系，与公司董事总经理柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  徐福莺，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，执业药师，最近五年均在公司任职，现任公司董事、副总经理兼总工程师。徐福莺女士持有30万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  余祥，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司董事、财务总监。余祥先生持有20万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  谢成松，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，最近五年均在公司任职，现任公司副总经理。谢成松先生持有25万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  张叶平，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历任龙华证券有限责任公司投行部高级经理，现任公司副总经理。张叶平女士持有25万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  陈保华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任上海医药集团有限公司OTC事业部财务总监、富士胶片（中国）投资有限公司医药事业部部长、上海医药上海雷允上药业神象参茸分公司总经理、复星医药产业发展有限公司财务副总经理，现任公司副总经理。陈保华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  严宁，男，1969年4月出生，中国注册会计师（CICPA），历任巨人通力电梯有限公司财务总监、上海金瞻资产管理有限公司财务总监，现任公司审计部负责人。严宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。