证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  3、本次股东大会议案4和议案7对中小投资者表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  3、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午2:00；

  （2）网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室（地址：深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园）

  5、会议主持人：董事长王进军先生

  6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  7、股权登记日：2016年5月6日

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人，代表的股份总数为51,169,500股，占公司股份总数80,000,000股的63.9619%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表的股份总数为51,169,500股，占公司股份总数80,000,000股的63.9619%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表的股份总数为0股，占公司股份总数80,000,000股的0%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者投票情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共0人，代表的股份总数为0股，占公司股份总数80,000,000股的0%。

  公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、 议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》；

  表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；

  表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》；

  表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意51,169,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上做了《2015年年度独立董事述职报告》，报告了独立董事2015年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《2015年年度独立董事述职报告》全文于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、 律师姓名：李达、郑婷婷

  3、 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、《深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

  2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2016年5月16日