证券时报多媒体数字报

  证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2016—013

  广州恒运企业集团股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年5月10日发出书面通知，于2016年5月16日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

  （一）审议通过了《参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司的议案》。 同意：

  1.公司以自有资金1亿元参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司（具体名称以工商部门核准为准），持股20%。

  2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2016年5月17日披露的《关于参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司的公告》。

  三、备查文件

  第八届董事会第九次会议决议。

  特此公告

  广州恒运企业集团股份有限

  公司董事会

  二○一六年五月十七日

  证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2016—014

  广州恒运企业集团股份有限公司

  关于参与出资设立粤财信用保证

  保险股份有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  本公司第八届董事会第九次会议审议通过了《参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司的议案》。同意公司以自有资金不超过1亿元参与发起设立粤财信用保证保险公司（具体以工商部门核准为准），持股20%，并授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司该事项工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

  公司本次参与设立保险公司事项无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次设立保险公司事项仍需获得相关有权部门行政许可后方可实施。

  二、交易对手方介绍

  ■

  三、投资标的基本情况

  1、出资方式：参与各方均以自有资金出资。

  2、标的基金基本情况

  名 称：粤财信用保证保险股份有限公司（具体以工商部门核准为准）。

  注册资本：人民币5亿元。

  经营范围：以经营商业信用保证保险为特色，致力于运用“互联网+”的技术理念，创新保险服务体系和产品设计，推动信用保证保险业务支持中小微企业和“三农”企业发展（具体以工商部门核准为准）。

  所涉及的保证保险业基本情况：国家大力推进金融改革，鼓励发展多层次的资本市场，鼓励和引导金融资本支持实体经济特别是中小微企业发展，广东省、广州市和广州开发区也提出要打造现代金融服务体系，鼓励金融创新，建设区域金融中心。同时，广东省拥有庞大的中小微企业客户群，融资需求和增信需求大，是本项目强有力的支撑因素，目标市场广阔。2014年以来，广东保险业按照中国保监会、省委省政府的统一部署，结合本省民营经济发达，小微企业众多，融资需求旺盛的特点，大力推动小微贷款保证保险业务发展。2015年上半年，广东小额贷款保证保险支持近6万小微企业、个人获得贷款近35亿元，业务持续增长，惠及的小微企业数量迅速增加。

  粤财信用保证保险股份有限公司定位于以经营商业信用保证保险为特色的专业财产保险公司，致力于运用“互联网+”的技术理念，创新保险服务体系和产品设计，推动信用保证保险业务支持中小微企业和“三农”企业发展，运用保险特有的增信融资功能，支持实体经济发展。

  粤财信用保证保险股份有限公司按照《公司法》、《保险法》及保监会相关规定，在股东大会之下设立董事会、监事会，并组建专业化经营管理团队。

  粤财信用保证保险股份有限公司将通过建立和不断完善招聘、培训、绩效、激励等体系打造一支专业高效的人才队伍。

  粤财信用保证保险股份有限公司将风险管理体系建设作为公司战略发展规划的重要环节，由高级管理层直接负责实施专项计划进行建设。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次投资尚未签署交易协议，公司经营班子将根据公司第八届董事会第九次会议授权办理此次投资的相关工作。拟签订的对外投资合同主要内容为：

  1、粤财信用保证保险股份有限公司的注册资本为人民币伍亿元。公司的总股本为伍亿股，分为等额股份，每股面值壹元。公司股份为普通股。

  2、 发起人以现金出资认购股份，每股认购价格为人民币1.00 元。发起人的出资将由有关会计师事务所出具验资报告予以验证。

  3、公司成立时发起人拟认购的股份数、认缴股款额以及该股份占公司总股本的比例为：

  ■

  4、各发起人应于筹备工作组收到中国保险监督管理委员会（下称“中国保监会”）批准公司筹建的文件之日起4 个月内，根据筹备工作组的通知，一次性将认购公司股份的款项汇入筹备工作组开立的临时银行帐户，以履行各自出资义务。

  5、投资协议生效之后，全体发起人将申请筹建公司所需的文件尽快提交给筹备工作组，由甲方报中国保监会审批。

  6、筹备工作组在收到中国保监会批准筹建之日起开始筹备工作，在批准文件规定的时间内，完成公司的筹建工作。

  7、 在完成公司的筹建工作之后，全体发起人应向筹备工作组提交中国保监会必需的文件以申请公司开业。

  8、在中国保监会批复同意公司开业并向公司核发经营保险业务许可证后，全体发起人书面同意委托筹备工作组向工商行政管理部门办理企业登记注册手续，领取《营业执照》。

  9、全体发起人同意，与设立公司相关所发生的前期开办费用和支出，由筹备工作组编制预算报告，并经投资人会议批准通过后，由筹备工作组根据预算报告，支付公司设立过程中的各项费用开支。本项费用由广东省融资再担保有限公司垫支。公司在批准筹建之后、成立之前的筹建费用列入开办费。公司经营层应于公司成立后3 个月内向投资人会议（股东大会）提交关于公司前期开办费用的审计报告。公司根据审计报告确定的开办费金额，向广东省融资再担保有限公司返还其所垫付的资金。

  10、任何一方未按本协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付其应缴出资额的5％。作为违约金。如逾期60 天仍未提交的，视为自动放弃发起人资格，并应赔偿因未缴纳出资或未足额缴纳出资而给其他发起人造成的全部损失。若发起人因延误缴足出资导致公司不能成立的，还应承担发起人责任。

  11、 发起人应承担以下责任：

  (1)公司不能成立时，对筹建、设立行为产生的债务和费用对外承担连带责任。如公司不能成立是因不可归责于任一方发起人所致，则该债务和费用由发起人按其认购股份比例予以分摊；否则，由责任方全额（一方行为）或连带（多方行为）承担。

  (2)在公司设立过程中，由于发起人的行为致使公司利益受到损害的，责任方应对公司承担赔偿责任。

  (3)在公司设立过程中，由于一方原因致使其他发起人利益受损的，责任方应赔偿其他发起人因此遭受的损失。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  （一）对外投资目的

  顺应国家金融改革的大趋势，抓住机会介入保险等新的金融业务，贯彻落实公司“立足主业、择业发展”战略，优化产业格局。

  （二）存在风险

  1、该事项各合作方仍需履行审批程序，能否按约出资存在不确定性。

  2、该事项仍需经相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性。

  3、标的公司成立后在经营发展过程中面临市场风险、信用风险、精算风险、操作风险、战略风险、流动性风险等风险，如果风险发生导致其业绩不良将导致公司业绩受损。

  （三）对公司的影响

  有利于拓展公司的金融产业链，优化产业格局，形成新的利润来源。

  六、备查文件

  本公司第八届董事会第九次会议决议。

  广州恒运企业集团股份有限公司董事会

  二○一六年五月十七日