证券时报多媒体数字报

  股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-27

  海南海峡航运股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月16日收到公司总经理杜刚先生的书面辞职报告。杜刚先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。杜刚先生仍担任公司董事职务。

  杜刚先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司已于同日召开董事会会议聘任新任总经理,杜刚先生的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

  公司董事会对杜刚先生在职期间的勤勉工作深表感谢!

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月十七日

  股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-28

  海南海峡航运股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议(临时)

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于 2016年5月12日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2016年5月16日上午以通讯方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持,应参加会议董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

  一、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于提名麦卫斌先生为公司董事候选人的议案。

  由于黄有光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务,为弥补公司董事会董事职位空缺,经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐,公司董事会同意向股东大会提名麦卫斌先生为公司董事候选人,该议案在股东大会上将采用累积投票制投票表决。麦卫斌先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名欧阳汉先生为公司董事候选人的议案。

  由于黄有光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务,为弥补公司董事会董事职位空缺,经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐,公司董事会同意向股东大会提名欧阳汉先生为公司董事候选人,该议案在股东大会上将采用累积投票制投票表决。欧阳汉先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

  杜刚先生因为工作变动原因已辞去公司总经理职务,公司董事会同意聘任欧阳汉先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。欧阳汉先生先生简历见附件。

  四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于指定欧阳汉总经理为公司会计工作负责人的议案。

  由于工作需要,在公司董事会聘任新的总会计师之前,董事会指定公司总经理欧阳汉先生为公司会计工作负责人。

  五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。

  公司定于2016年6月2日在海南省海口市召开公司2016年第二次临时股东大会,具体内容见2016年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的公告》。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月十七日

  附件:

  欧阳汉:男,1968年12月出生,中共党员,大学文化,经济师。曾任海口港务分公司新港客运轮渡公司经理,海口港务分公司新港作业区经理,海口港务分公司第二作业区经理兼党委书记,海口港务分公司秀英作业区经理兼党委书记,海南港航劳务发展有限公司总经理,海口港务分公司总经理、党委书记。

  海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东,持有海峡股份51.38%的股份,欧阳汉先生未持有海峡股份的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

  麦卫斌:男,1968年5月出生,中共党员,大学文化,港口工程师。曾任海南港务局计划处计划员,海南港实业公司项目部项目策划员,海南港、海口港实业公司工程部部长,海口集团公司经营部副部长,港航控股公司发展规划部部长,海口港二期工程项目部副总指挥(兼),海南港航控股有限公司总裁助理,海南港航控股有限公司副总裁,海口市政府投资项目管理中心主任,海口市统筹城乡发展(集团)有限公司副总经理,海口市城建集团有限公司董事长,海南港航控股有限公司总裁。

  海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东,持有海峡股份51.38%的股份,麦卫斌先生未持有海峡股份的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

  海南海峡航运股份有限公司

  关于召开2016年

  第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司 2016年第二次临时股东大会。具体事项如下:

  一、 召开会议基本情况

  (一) 召集人:公司董事会

  (二) 现场会议时间:2016年6月2日上午 09:00

  网络投票时间:2016年6月1日—2016年6月2日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6

  月2日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年6月1日 15:00 至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。

  (三) 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

  (四) 股权登记日:2016年5月27日

  (五) 会议表决方式:现场投票结合网络投票方式

  1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)出席对象:

  1、 截止 2016年5月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

  2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、 公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

  议案一采用累积投票制投票,上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议(临时)审议通过,详见刊登于 2016年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  (一)登记时间: 2016年5月31日和 6月1日上午 9:00-11:00;下午 15: 00-17:00

  (二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部 (三)登记方法:

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)采用交易系统投票的投票程序:

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月2日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:362320;投票简称:海峡投票

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案采用累积投票制。

  ■

  (3)对于采用累积投票制的议案(即议案一,对应的申报价格为“1.01”、“1.02”):在“委托股数”项下填报投给某董事候选人的表决票数。填报具体规则如下:

  (a)投资者持有的选举董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名董事候选人,也可以分散投票给两名董事候选人,但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如,如投资者持有股数为10,000股股份,本次选举应选股东代表董事为2名,则投资者持有的最大有效表决权票数为20,000票(即10,000股×2=20,000票)。投资者可以将20,000票中的每10,000票平均给予2位董事候选人;也可以将20,000票全部给予其中一位董事候选人。

  (b)投资者输入的两项议案的累计表决权总数,多于其持有的最大有效表决权票数时,则投票无效;少于其持有的最大有效表决权票数时,投票有效,差额部分不计入有效表决权票数。

  例如,对选举麦卫斌先生为公司董事的议案表决时:

  ■

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (二)采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;

  如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年6月1日15:00 至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。

  (三)投票注意事项

  1、网络投票不能撤单;

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  2、 会务联系方式:

  联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

  邮政编码:570311

  联 系 人:叶伟 陈海光

  联系电话:(0898)68612566,(0898)68615335

  联系传真:(0898)68615225

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月十七日

  海南海峡航运股份有限公司

  2016年第二次临时东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2016年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  说明:

  1、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权,委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人(签字盖章): 受托人(签字):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

  签署日期: 年 月 日