证券时报多媒体数字报

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-053

  新疆准东石油技术股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开日期、时间

  (1)现场会议召开日期和时间:2016年5月16日(星期一)上午10:00。

  (2)网络投票时间:2016年5月15日—2016年5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室。

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人,代表股份59,961,608股,占公司股份总数的25.0699%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份59,961,108股,占公司股份总数的25.0697%。

  3. 网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东1人,代表股份500股,占公司股份总数的0.0002%。

  4、参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东共3人,代表有表决权的股份数为1,877,430股,占公司股份总数的0.7850%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,876,930股,占公司股份总数的0.7847%;通过网络投票的股东1人,代表股份500股,占公司股份总数的0.0002%。

  公司部分现任董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行鉴证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  3、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  4、审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  5、审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  6、审议通过了《2015年度公司利润分配方案》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  8、审议通过了《关于2016年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意59,961,608股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,877,430股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上,公司独立董事朱明代表全体独立董事对2015年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了述职。《独立董事2015年度述职报告》全文刊载于2016年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行鉴证并出具法律意见书,认为,公司2015年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年度股东大会会议决议

  2、律师出具的法律意见书

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十七日

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-054

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于重大资产重组的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(股票简称:准油股份,股票代码:002207)自2015 年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-082)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-087)。

  本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组(简称“本次重组”)。2015年12月24日,公司与标的企业的控股股东达成了共识,交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015年 12月28日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-088)。此后根据进展情况,分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日、2月19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月18日、3月24日、4月1日、4月9日、4月16日、4月25日、5月3日、5月10日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016、2016-017、2016-019、2016-024、2016-025、2016-030、2016-031、2016-033、2016-038、2016-040、2016-049、2016-051、2016-052),其间于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-006)。

  截至本公告日,本次重组的交易总体架构已基本确定。审计、评估、财务顾问、律师等中介机构一方面按照调整后的基准日(2016年3月31日)开展尽职调查工作及补充、完善相关资料;另一方面对包括预案(或报告书)在内的各类文件进行修改和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重组的相关议案并及时予以披露。

  鉴于公司本次重组的相关准备工作尚未完成,该事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票于2016年5月17日(星期二)开市起继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十七日