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茂名石化实华股份有限公司公告（系列）

2016-05-17 来源：证券时报网作者：

证券代码：000637 证券简称：茂化实华公告编号：2016－018

茂名石化实华股份有限公司

董事会关于撤回公司2015年

年度股东大会有关提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）董事会于2016年5月15日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）不接受担任茂名石化实华股份有限公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构邀请的函》（以下简称函件）。函件全文如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所），作为贵司2015年度审计机构和2015年度内控审计机构，在关注贵司近期公告时，发现贵司部分股东和董事会在续聘本所作为2016年度审计机构和2016年度内控审计机构的事项上，存在意见不一致。为避免贵司股东和董事会由于聘任审计机构而产生不必要的分歧，故本所决定不接受贵司董事会的邀约，不担任贵司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构，并请贵司撤回相关议案。

本所同时声明：除本所已经出具的贵司2015年度审计报告和2015年度内部控制鉴证报告载明事项外，无其他重大事项需向贵司董事会和股东会特别陈述。

鉴于此，公司董事会决定撤回《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，不再提交公司2015年年度股东大会审议。同时，公司董事会将相应调整《茂名石化实华股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》的相关内容，重新发布。

本次公司董事会撤回《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》及公告时限符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第8.2.3条、《公司章程（2015年修订）》第五十七条和《公司股东大会议事规则（2015年修订）》第十九条的规定，合法有效。

公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年以来担任公司审计机构所做出的工作及勤勉尽责的工作态度表示由衷的感谢。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2016年5月17日

备查文件：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）不接受担任茂名石化实华股份有限公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构邀请的函》

证券代码：000637 证券简称：茂化实华公告编号：2016-019

茂名石化实华股份有限公司董事会

关于召开公司2015年年度股东大会的通知（修订版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）不接受公司董事会关于聘请其担任公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的邀约，董事会决定撤回《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，不再提交公司2015年年度股东大会审议（详见公司同日公告的编号为【2016-018】的《茂名石化实华股份有限公司董事会关于撤回公司2015年年度股东大会有关提案的公告》）。

基于此，公司董事会相应调整公司2015年年度股东大会待审议的议案内容及相应序号，特发布本股东大会通知之修订版。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年4月27日召开的公司第九届董事会第七次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议：2016年5月20日（周五）下午14：45时。

（2）网络投票：网络投票时间为2016年5月19日（周四）～2016年5月20日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2016年5月19日下午15：00至2016年5月20日下午15：00的任意时间。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)。本次股东大会的股权登记日为2016年5月16日（周一）：于股权登记日2016年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2015年度董事会工作报告》。

该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《2015年年度报告全文》之“第三节、第四节、第五节”相关内容。

2.《公司2015年度监事会工作报告》。

详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

3.《公司2015年年度报告》全文和摘要。

详见同日2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《公司2015年年度报告》全文及摘要。

4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》。

该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《2015年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。

5.《公司2015年度利润分配方案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 89,409,376.79 元。

截至2015年12月31日，母公司未分配利润余额为69,167,021.71元,可供股东分配的利润为69,167,021.71元。

公司拟以2015年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金1.30元（含税），预计分派现金67,583,796.28元。此次分配后母公司未分配利润余额为1,583,225.43元。

6.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。

在股东大会审议本议案时，关联股东茂名石化应回避表决。

本议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》。

议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易预计公告》。

8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）。