证券时报多媒体数字报

  股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-016

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第二届董事会第二十二次会议。会议通知已于2016年5月11日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖、徐强、曾招文、连剑生7人参加了现场会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  根据公司经营发展需要，经董事长黄舒婷女士及总经理郑倩龄女士提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赖伟星先生为公司董事会秘书，同时聘任赖伟星先生、林文渊女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已对上述聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

  2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  附件：赖伟星先生、林文渊女士个人简历

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月16日

  附件

  个人简历

  赖伟星：中国籍香港永久居民，男， 1975年出生，澳大利亚皇家墨尔本理工大学市场学学士学位、财务硕士学位、迪肯大学商学硕士学位（主修经济及国际贸易）、工商管理硕士学位。2007年9月至今任亚帝森能源科技有限公司 （香港）董事；2009年9月至2016年5月13日任亚帝森能源科技（深圳）有限公司董事长、总经理。

  赖伟星先生未直接或间接持有公司股份，除与公司实际控制人、董事长黄舒婷女士存在夫妻关系，为公司实际控制人、总经理郑倩龄女士的女婿，并与黄舒婷、郑倩龄共同控制的好利来控股有限公司、黄舒婷控制的旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。赖伟星先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  林文渊：中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，1993年毕业于华南理工大学工业电气自动化专业，本科学历。1993年加入好利来（中国）电子科技股份有限公司，曾任品管部经理助理、品管部副经理、品管部经理，现任品管总监。

  林文渊女士未直接持有公司股份，通过厦门乔彰投资咨询有限公司（现更名为余江县乔彰投资咨询有限公司）间接持有公司股票98,050股，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-017

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年5月16日（星期一）15：00

  （2）网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日 9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15：00至2016 年5月16日15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长黄舒婷女士

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共6人，代表股份49,876,200股，占公司总股本66,680,000股的74.7993%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共6人，代表股份49,876,200股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的74.7993%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城（北京）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

  2、中小投资者出席情况

  参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共4人，代表股份876,200股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的1.7567％。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）《关于2015年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意49,876,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意876,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  （二）《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意49,876,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意876,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  （三）《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意49,876,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意876,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  （四）《关于2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意49,876,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意876,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  （五）《关于2015年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意49,875,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意875,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8745%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1255%。

  本议案获得通过。

  （六）《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意49,876,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意876,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  （七）《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意49,876,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意876,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  （八）《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意49,876,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意876,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2015 年度独立董事述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、刘婧

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  五、备查文件

  （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2015年度股东大会决议》；

  （二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月16日