证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：根据２０１６年５月９日深圳证券交易所新修订的“信息披露公告格式第４号：股东大会通知公告格式”的要求，将提示性公告中“在委托数量项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权”相关内容修改为“对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权”。

  ２０１６年４月２６日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开２０１５年度股东大会的通知》（已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１６—０１５），定于２０１６年５月１８日以现场投票和网络投票相结合的方式，召开２０１５年度股东大会。

  为了方便公司股东行使股东大会表决权，切实保护投资者的合法权益，现再次公告本公司关于召开２０１５年度股东大会的通知提示。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１５年度股东大会

  ２、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会

  ３、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  ４、会议召开时间：

  （１）现场会议时间：２０１６年５月１８日（星期三）下午１４：３０。

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１８日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午１３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６年５ 月１７日１５：００至２０１６年５月１８日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  ６、现场召开地点：山西省太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

  ７、出席会议对象：

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１６年５月１２日。截止２０１６年５月１２日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  二、会议审议事项

  下列提交本次股东大会审议的议案中，第六项和第七项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东（包括股东代理人）将在股东大会上对该议案回避表决；第十项议案因属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票（现场投票加网络投票之和）的２／３以上通过；第十二项议案曹胜根先生独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，曹胜根先生具备担任上市公司独立董事资格，也符合担任我公司独立董事的条件。

  除第十项议案外，其他议案须出席会议股东（包括股东代理人）所持表决票（现场投票加网络投票之和）的１／２以上通过。

  １． ２０１５年度董事会工作报告

  ２． ２０１５年度监事会工作报告

  ３． ２０１５年度报告及摘要

  ４． ２０１５年度财务决算报告

  ５． ２０１５年度利润分配预案

  ６． 公司２０１５年度日常关联交易预算执行情况的议案

  ７． 公司２０１６年日常关联交易预算情况的议案

  ８． 听取２０１５年度独立董事述职报告

  ９． 关于续聘２０１６年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  １０．关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案

  １１、公司（２０１６－２０１８年）股东回报规划的议案

  １２、关于选举公司独立董事的议案

  有关上述议案的具体内容详见２０１６年４月２６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第六届董事会第十三次会议决议公告等相关公告及《山西西山煤电股份有限公司２０１５年度股东大会资料》。

  三、现场会议登记办法

  １、登记方式：

  （１）法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （２）社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

  （３）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

  ２、会议登记时间：２０１６年５月１６日 ９：００—１７：００

  ３、登记地点：山西省太原市西矿街３１８号８３０８室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。

  根据深圳证券交易所２０１６年５月９日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１６年修订）》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  １．网络投票程序

  （１）投票代码：３６０９８３

  （２）投票简称：西煤投票

  （３）议案设置及意见表决：

  ①议案设置；

  ■

  注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为１００。对于逐项表决的议案，１．００代表议案１，２．００代表议案２，依此类推。

  ②填报表决意见

  上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“ 弃权”。

  ③股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

  在股东对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  ２．通过深交所交易系统投票的程序

  ①投票的时间：２０１６年５月１８日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００。

  ②股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  ３．通过深交所互联网投票系统投票的程序

  （１）互联网投票系统开始投票的具体时间为２０１６年５月１７日 １５：００至２０１６年５月１８日１５：００期间的任意时间。

  （２）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  （３）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定的时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  １、联系方式：

  联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

  联系电话：０３５１—６２１７２９６、６２１７２８２ 传真：０３５１—６１２７４３４

  ２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  １．公司第六届董事会第十三次会议决议；

  ２．公司第六届监事会第八次会议决议。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2016年5月16日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１６年 ５月 １８日召开的山西西山煤电股份有限公司２０１５年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：２０１６年 月 日