证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  １、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于２０１６年４月３０日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知》；

  ２、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

  ３、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开时间：现场会议召开时间为２０１６年５月１６日（星期一）９：３０

  网络投票时间为：２０１６年５月１５日——２０１６年５月１６日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年５月１５日１５：００至２０１６年５月１６日１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

  ３、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议主持人：董事长朱宝松先生

  ６、会议出席情况：

  （１）股东出席会议总体情况

  出席本次会议股东及股东代表共计４名，合计持有公司有表决权股份数１７８，１３４，７４１股，占公司总股份的５９．３８％；

  其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计４名，合计持有公司有表决权股份数１７８，１３４，７４１股，占公司总股份的５９．３８％；通过网络投票的股东０名，合计持有公司有表决权股份数０股，占公司总股份的０．００％ 。

  （２）中小股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东共计０人，合计持有公司有表决权股份数量０股，占公司总股份的０．００％；通过网络投票的中小股东０人，持有公司有表决权股份数０股，占公司总股份的０．００％

  ７、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  ８、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

  审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份１７８，１３４，７４１股，其中同意１７８，１３４，７４１股，占出席会议有表决权总股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权总股份的０％； 反对０股，占出席会议有表决权总股份的０％；以特别决议审议通过了上述议案；

  其中，中小投资者表决情况为：

  参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份０股，其中同意０股，弃权０股， 反对０股。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所丁天、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司２０１６年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  四、备查文件

  １、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的２０１６年第三次临时股东大会决议；

  ２、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宝鼎科技股份有限公司董事会

  2016年5月17日