证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2016年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知》的公告。

  2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、现场会议召开日期和时间：2016年5月16日（周一）。

  5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00的任意时间。

  6、召集人：公司第三届董事会。

  7、主持人：董事长徐咸大先生。

  8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份413,569,108股，占上市公司总股份的54.8261％。其中出席现场投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份413,520,308股，占公司股份总数的54.8196％；参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权股份48,800股，占公司股份总数的0.0065％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共8人，代表有表决权股份2,296,344股，占公司股份总数的0.3044％。

  2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

  1、审议通过了《公司2015年度报告全文及2015年度报告摘要》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了《公司2015年财务决算报告》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对42,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8638％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  6、审议通过了《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  总投票情况：同意175,004股，占出席会议所有股东所持股份的80.3493％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的12.7638％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的6.8869％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意175,004股，占出席会议中小股东所持股份的80.3493％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.7638％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.8869％。

  表决结果：通过。

  7、审议通过了《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  8、审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信的议案》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  9、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  10、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东德联集团股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  二〇一六年五月十六日