证券时报多媒体数字报

  证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-019

  永和流体智控股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金购买

  理财产品的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2016年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币18,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】540号”文核准，永和智控首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币14.85元，共计募集资金37,125.00万元，扣除发行费用4,303.73万元后，募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字〔2016〕第610413号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金的使用情况

  公司于2016年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币7,825.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2016】610513号《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计7,825.42万元。

  三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  1、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

  2、投资期限

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  3、投资额度

  暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币18,900.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  4、实施方式

  授权董事长行使该项投资决策权。

  5、信息披露

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

  四、对公司的影响分析

  公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

  五、投资风险分析和风险控制

  1、投资风险

  理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

  2、风险控制

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  六、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见

  1、2016年5月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币18,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  2、公司独立董事对该事项发表独立意见，认为本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币18,900.00万元闲置募集资金（在公司股东大会审议通过之日起一年有效期内可在此资金额度内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  3、公司监事会经核查后发表意见，认为本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟不超过18,900.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

  4、保荐机构中信建投证券经核查，认为永和智控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定。

  保荐机构对永和智控本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

  七、备查文件

  1、《第二届董事会第八次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

  3、《第二届监事会第八次会议决议》；

  4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2016年5月14日

  证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-020

  永和流体智控股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月14日召开第二届董事会第八次会议，会议决议召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年6月2日（星期四）下午14:00

  网络投票时间： 2016年6月1日（星期三）至2016年6月2日（星期四）

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年6月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月1日下午15:00至2016年6月2日下午15:00 期间的任意时间。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

  4、股权登记日：2016年5月25日（星期三）

  5、会议出席对象：

  （1）截至2016年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  6、现场会议召开地点：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  2、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

  上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容刊载于2016年5月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、出席现场会议的登记方式

  1、登记时间：2016年5月30日（8:00-11:00，13:00-17:00）

  2、登记及信函邮寄地点： 浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区

  公司证券法务部

  邮政编码：317606

  传真：0576-87121768

  3、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2016年5月30日17：00前送达公司证券法务部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362795。

  2、投票简称：永和投票。

  3、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“永和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日下午15:00至2016年6月2日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）公司地址：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区

  （2）邮政编码：317606

  （3）联系电话：0576-87121675

  （4）传真：0576-87121768

  （5）电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

  （6）联系 人：仇玲华

  2、会议费用：

  本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  永和流体智控股份有限公司

  董事会

  2016年5月14日

  附件一：

  股东参会登记表

  截至2016年5月25日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有永和智控（股票代码：002795）股票，现登记参加永和流体智控股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

  ■

  附件二：

  授权委托书

  致：永和流体智控股份有限公司

  兹全权委托__________________先生（女士）代表本公司（本人）出席永和流体智控股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  委托人盖章(签名)：

  委托人营业执照或身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2016年 月 日

  附注：

  1、委托人请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

  2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

  证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-018

  永和流体智控股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入

  募投项目自筹资金的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况

  永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕540 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币14.85元，共计募集资金37,125.00万元，扣除发行费用4,303.73万元后，募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字〔2016〕第610413 号《验资报告》。

  根据《永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

  单位：万元

  ■

  在募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。

  二、募集资金投入和置换情况概述

  为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。公司出具了《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》：截至2016年4月30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7825.42 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并由其出具信会师报字【2016】610513 号《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章 募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

  募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：

  单位：万元

  ■

  公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，在一个月内实施完毕。

  三、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见

  1、2016年5月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元。

  2、公司独立董事对该事项发表独立意见，认为公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的程序。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。

  此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

  独立董事同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  3、公司监事会经核查后发表意见，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  4、中信建投保荐代表人对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，中信建投认为：永和智控本次以募集资金7,825.42万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元的事项：

  （1）已经永和智控第二届董事会第八次会议审议通过；

  （2） 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；

  （3）永和智控独立董事、监事会已发表同意意见。

  综上，永和智控本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

  四、备查文件

  1、《第二届董事会第八次会议决议》；

  2、《第二届监事会第八次会议决议》；

  3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

  4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（信会师报字【2016】第610413号）；

  5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2016】610513号）；

  6、中信建投《关于永和流体智控股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。

  特此公告。

  永和流体智控股份有限公司

  董事会

  2016年5月14日

  证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-017

  永和流体智控股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2016年5月7日以电子邮件形式发出，会议于2016 年5月14日以现场表决方式在上海召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席邵英华先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

  监事会经核查后，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。

  同意公司以7825.42 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  经审核，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟不超过18,900.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

  同意公司使用不超过18,900.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品。

  《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  永和流体智控股份有限公司监事会

  2016年5月14日

  证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-016

  永和流体智控股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2016年5月6日以电子邮件、电话形式发出，会议于2016 年5 月14日以现场表决的方式在上海召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长应雪青先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论研究，形成如下决议：

  1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。同意公司以7825.42万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，要求在一个月内实施完毕。

  《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  同意公司使用最高不超过人民币18,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

  同意根据首次公开发行股票结果对《永和流体智控股份有限公司章程（草案）》中公司注册资本等相关条款进行修订，并将该章程草案作为正式的公司章程向工商部门办理备案登记，由董事会办公室办理具体工商变更登记手续。

  ■

  《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

  《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》。

  《特定对象来访接待管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

  《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

  《外部信息使用人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2016年5月14日