证券时报多媒体数字报

  证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2016-041

  欧浦智网股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间

  (1)现场会议召开时间:2016年5月16日下午14:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2016年5月15日下午15:00 至2016年5月16日下午15:00。

  2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室

  3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长陈礼豪先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共21人,代表股份211,349,230股,占公司股份总数的64.0410%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共12人,代表股份200,227,617股,占公司股份总数的60.6710%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共9人,代表股份11,121,613股,占公司股份总数的3.3700%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《2015年度报告全文及其摘要》

  表决结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  表决结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、审议通过《2015年度利润分配方案》

  表决结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果:通过

  表决情况:

  ■

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2015年度股东大会决议;

  2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月16日

  证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2016-042

  欧浦智网股份有限公司

  关于更换保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)为欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,原指定姚玉蓉女士、王进安先生担任公司持续督导工作的保荐代表人。

  公司于2016年5月16日收到华泰联合关于更换保荐代表人的通知,王进安先生因工作调动离开华泰联合,华泰联合指定董瑞超先生接替其继续履行公司首次公开发行股票的持续督导工作。董瑞超先生的简历请见附件。

  本次保荐代表人变更之后,公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为姚玉蓉女士、董瑞超先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对王进安先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月16日

  附件:简历

  董瑞超先生:管理学(会计学)硕士,自2011年6月任职于华泰联合证券投资银行部,保荐代表人、注册会计师(非执业),曾先后参与欧浦智网IPO项目、东方新星IPO项目、齐翔腾达可转债项目、广电运通非公开项目、蒙草抗旱发行股份购买资产项目等,作为持续督导专员参与了英唐智控、齐翔腾达及欧浦智网的持续督导工作,并参与多家企业改制辅导、财务顾问工作。