证券时报多媒体数字报

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-055

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于聘任公司财务负责人兼

  财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开了公司第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任陈定先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。

  经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任陈定先生（简历附后）担任公司财务负责人兼财务总监职务，具体负责公司财务管理工作，任期自董事会聘任之日（2016年5月16日）起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事认为，陈定先生作为公司财务负责人兼财务总监候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职条件，具备担任公司财务负责人兼财务总监的专业资格，其工作经历和身体状况能够胜任拟聘岗位的职责要求。不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。同意公司聘任陈定先生担任公司财务负责人兼财务总监职务。

  特此公告

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日

  附件：陈定先生简历

  陈定 先生，中国国籍，1967年3月出生，大专学历，注册会计师，1988年毕业于扬州市财会高等专科学校工业会计专业，2004-2005年在中山大学进修MBA课程。1989年至1995年任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，1996年至1998年任深圳利商会计师事务所审计部经理，1998年4月至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部经理；2003年7月至2009年7月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第一、二届监事会监事。2009年8月至2011年12月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会董事。2012年7月至2014年8月任北京富泰革基布股份有限公司监事、监事会主席。2014年9月至2015年10月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司财务总监。2015年11月至今任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会董事。

  陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司7%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.78%的股份。陈定先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-054

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第五届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议通知于2016年5月13日以书面形式发出，会议于2016年5月16日（星期一）上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任陈定先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。

  同意聘任陈定先生担任公司财务负责人兼财务总监，任期自董事会聘任之日（2016年5月16日）起至本届董事会届满之日止，公司独立董事发表了独立意见。相关内容刊载于2016年5月17日《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第七次临时会议决议；

  2、公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议审议相关事项的独立意见。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日