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证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2016-【005】 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2016年5月6日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2016年5月16日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到的董事9人,3名监事列事本次董事会。会议由董事长沈健先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:
1、会议以同意9票,弃权0票,反对0票通过了《关于修改<浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》
详见公司公告2016-007《关于修改<浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程>并办理工商登记的公告》,《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》全文公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、会议以同意9票,弃权0票,反对0票通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》;
详见公司公告2016-006《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》,已刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
3、会议以同意9票,弃权0票,反对0票通过了《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的议案》;
详见公司公告2016- 008《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的公告》公告,已刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2016年5月17日
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