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证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2016-013 桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会决议公告 2016-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、 召集人:公司董事会 2、 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3、 现场会议召开地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅 4、 召开时间: (1)现场会议召开时间:2016年05月16日(星期一)下午15:00-17:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年05月16日 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年05月15日15:00至2016年05月16日15:00期间的任意时间。 5、 主持人:董事长邹节明先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 三、 会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计17名,代表公司股份445,734,919股,占公司总股份数的75.5227%。其中:出席现场会议的自然人股东及股东委托代理人共12人,代表股份444,688,857股,占本公司总股本的75.3455%;通过网络投票的股东共5人,代表股份1,046,062股,占本公司总股本的0.1772%;参与投票的中小投资者股东8人,代表有表决权的股份数为3,230,655股,占公司股份总数的0.5474%。 公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。 四、 议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 5、审议通过了《2016年度财务预算报告》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 6、审议通过了《2015年度利润分配方案》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。 7、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。 9、审议通过了《关于终止“现代中药原料GAP基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。 10、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。 表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2305%。 其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。 五、 独立董事述职情况 本次股东大会上,公司第五届董事会独立董事孙骏先生、刘焕峰先生分别向股东大会提交了述职报告并进行述职,刘焕峰先生代表陈亮先生向股东大会提交了述职报告并进行述职。 《2015年度独立董事述职报告》已于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六、 见证律师出具的法律意见 北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。 七、 备查文件 1、 桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会决议; 2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董事会 二〇一六年五月十七日 本版导读:
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