证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于２０１６年４月２６日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的通知》，２０１６年５月１４日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的提示性公告》；

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会无新提案提交表决；

  ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司２０１５年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１６年５月１７日下午２：３０在公司三楼会议室召开，网络投票时间为２０１６年５月１６日下午３：００至２０１６年５月１７日下午３：００（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１６日下午３：００至２０１６年５月１７日下午３：００）。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共９人，代表股份３１６，０３７，８５１股，占公司有表决权股份总数的７７．０８２４％，其中现场出席股东大会的股东及股东代表１人，代表股份２８４，１８６，３１３股，占公司有表决权股份总数的６９．３１３７％；通过网络投票的股东８人，代表有表决权的股份３１，８５１，５３８股，占公司有表决权股份总数的７．７６８７％。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

  １、审议并通过《２０１５年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  ２、审议并通过《２０１５年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  ３、审议并通过《２０１５年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  ４、审议并通过《２０１５年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  ５、审议并通过《２０１５年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

  表决结果：同意票３１６，０３７，８５１股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％，议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意３１，８５１，５３８股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ６、审议并通过关于续聘审计机构及支付２０１５年度审计报酬的议案。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意３１，８４７，４３８股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８７１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０％；弃权４，１００股（其中，因未投票默认弃权４，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．０１２９％。

  ７、审议并通过关于公司向银行申请综合授信的议案。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  ８、审议并通过关于公司２０１６年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意３１，８４７，４３８股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８７１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０％；弃权４，１００股（其中，因未投票默认弃权４，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．０１２９％。

  ９、审议并通过关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案。

  表决结果：同意票３１６，０３３，７５１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９９８７％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票４，１００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００１３％，议案获得通过。

  １０、审议并通过关于２０１６年日常关联交易预计的议案。

  本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避了表决。

  表决结果：同意３１，８４７，４３８股，占出席股东大会有表决权股份的９９．９８７１％；反对０股，占占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权４，１００股（其中，因未投票默认弃权４，１００股），占出席股东大会有表决权股份的０．０１２９％。

  其中，中小股东表决结果：同意３１，８４７，４３８股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８７１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０％；弃权４，１００股（其中，因未投票默认弃权４，１００股），占出席会议中小股东所持股份的０．０１２９％。

  本次年度股东大会听取了公司独立董事２０１５年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、杨亮出具法律意见书。认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  １、经与会董事签字的股东大会决议；

  ２、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司董事会

  二○一六年五月十七日