证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；

  ２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  １、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：２０１６年５月１７日下午１５：００

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年５月１６日下午１５：００至２０１６年５月１７日下午１５：００期间的任意时间。

  ２、会议召开地点：广东省梅县超华研发中心（梅县区剑英大道北侧超华大厦）会议室

  ３、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议主持人：副董事长吴寿强先生

  ６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  ７、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东：

  通过现场和网络投票的股东共６人，代表股份３１３，２１８，３００股，占上市公司总股份的３３．６２００％。

  其中出席现场会议的股东５名，代表有表决权的股份数３１３，１４０，８００股，占公司总股份的３３．６１１６％；

  通过网络投票的股东１人，代表有表决权的股份数７７，５００股，占上市公司总股份的０．００８３％。

  通过现场和网络投票的中小股东１人，代表有表决权的股份数７７，５００股，占上市公司总股份的０．００８３％。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。

  （２）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

  （３）北京国枫（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

  １、关于《２０１５年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  ２、关于《２０１５年年度报告》及《２０１５年度报告摘要》的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意７７，５００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  ３、关于２０１５年度利润分配预案的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意７７，５００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  ４、关于《２０１５年度财务决算报告》的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  ５、关于续聘２０１６年度审计机构的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意７７，５００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  ６、关于公司为子公司提供担保的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意７７，５００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  ７、关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  ８、关于《２０１５年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意３１３，２１８，３００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

  本议案以普通决议审议通过。

  上述议案１至议案７已经经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案８已经经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见２０１６年２月２５日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

  注备：本次会议上独立董事进行了述职。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司２０１５年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  １、经公司与会董事签字的《２０１５年年度股东大会决议》；

  ２、北京国枫（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司２０１５年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十七日