证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14:00

  网络投票时间：2016年5月16日—2016年5月17 日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日15：00。

  2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长周永麟先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  7、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东4人，代表股份166,563,334股，占上市公司总股份的33.0921％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份166,563,234股，占上市公司总股份的33.0921％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份6,469,486股，占上市公司总股份的1.2853％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,469,386股，占上市公司总股份的1.2853％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

  会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

  议案1.《2015年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案2.《2015年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案3. 《2015年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案4.《2016年度财务预算报告》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案5. 《2015年度利润分配议案》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案6.《关于公司及子公司2016年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案7.《2015年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案8. 《关于2016年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案9.《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案10. 《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意166,563,334股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,469,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所常娜娜律师、邵丽娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司2015年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、《光正集团股份有限公司2015 股东大会决议》。

  2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  2016年5月17日