证券时报多媒体数字报

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-073

  唐人神集团股份有限公司

  第六届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2016年5月17日上午10点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2016年5月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

  会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

  公司于2016年5月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准唐人神集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可【2016】1023号）。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案经2016年4月27日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第29次工作会议审核未获通过。

  根据相关法律法规的规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，鉴于实施重组有利于提升公司生猪产业链的核心竞争力，提高公司盈利能力，有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟对原方案作调整，预计将构成重组方案的重大调整。

  根据中国证监会并购重组审核委员会的审核意见、结合相关规定以及公司实际情况，公司将履行相应决策程序，进一步补充、修改、完善本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案及相关申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十七日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-074

  唐人神集团股份有限公司独立董事

  关于继续推进公司发行股份购买资产

  并募集配套资金事项的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2016年5月17日以通讯表决的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，基于独立判断立场，发表意见如下。

  公司于2016年5月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准唐人神集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可【2016】1023号）。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案经2016年4月27日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第29次工作会议审核未获通过。

  根据相关法律法规的规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟对原方案作调整，预计将构成重组方案的重大调整。公司将在履行相应决策程序，进一步补充、修改、完善本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案及相关申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。

  我们认为，实施重组有利于提升公司生猪产业链的核心竞争力，有利于提高公司盈利能力，有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司继续推进公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项工作。

  独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉

  唐人神集团股份有限公司

  二〇一六年五月十七日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-075

  唐人神集团股份有限公司关于继续

  推进发行股份购买资产并募集

  配套资金事项暨股票继续停牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：公司股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）于2016年5月18日开市起继续停牌。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年5月17日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

  根据相关法律法规的规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，鉴于实施重组有利于提升公司生猪产业链的核心竞争力，提高公司盈利能力，有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟对原方案作调整，预计将构成重组方案的重大调整。

  根据中国证监会并购重组审核委员会的审核意见、结合相关规定以及公司实际情况，公司将履行相应决策程序，进一步补充、修改、完善本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案及相关申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。

  上述事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）于2016年5月18日开市起继续停牌。为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十七日