证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：本公司召开2015年年度股东大会的通知刊登于2016年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-020）

  2.会议召开时间：

  （1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场会议召开时间为：2016年5月17日 14时

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日，下午15：00 至2016年5月17日下午15：00期间的任意时间。

  3.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长张增光先生

  7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计10人, 共持有公司股份435,228,305股，占公司总股的32.2984%。其中：出席现场会议表决的股东及股东代表1人，代表股份297,281,000股，占公司总股份的22.0613%。通过网络投票的股东9人，代表股份137,947,305股，占公司总股份的10.2371%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  议案一：审议《公司2015年年度报告及摘要》

  同意435,210,589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9959%；反对17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案二：审议《公司2015年度董事会工作报告》

  同意435,210,589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9959%，反对票17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案三：审议《公司2015年度监事会工作报告》

  同意435,210,589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9959%，反对17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案四：审议《公司2015年度利润分配预案》

  同意435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中中小股东同意3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权0股）。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案五：审议《2016年度日常经营性关联交易的议案》

  同意137,929,589股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9872％；反对17,716股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中中小股东同意3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权0股）

  关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有297,281,000股股份，回避了该议案的表决。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案六：审议《对外担保的议案》

  同意435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中中小股东同意3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权0股）。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案七：审议《为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案》

  同意137,929,589股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9872％；反对17,716股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中中小股东同意3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权0股）。

  关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有297,281,000股股份，回避了该议案的表决。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案八：审议《聘请公司2016年度财务报表审计机构的议案》

  同意435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中中小股东同意3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权0股）。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案九：审议《聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》

  同意435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中中小股东同意3,177,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.4455％；反对17,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.5545％；弃权0股）。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案十：审议《公司2015年度财务决算报告》

  同意435,210,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对17,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：郭斌 贺伟平

  3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的2015年年度股东大会决议。

  2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  2016年5月17日