证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为：2016年5月17日（周二）下午14:30；

  网络投票时间为：2016年5月16日——2016年5月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日15：00至2016年5月17日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份157,633,423股，占上市公司总股份的29.7395％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份157,633,002股，占上市公司总股份的29.7394％。通过网络投票的股东1人，代表股份421股，占上市公司总股份的0.0001％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东1人，代表股份421股，占上市公司总股份的0.0001％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份421股，占上市公司总股份的0.0001％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

  议案1.00 《公司2015年年度报告及其摘要》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案2.00 《公司2015年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案3.00 《公司2015年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案4.00 《公司2015年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案5.00 《公司2015年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案6.00 《关于聘任2016年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案7.00 《关于公司2016年日常关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意31,567,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

  关联股东——周晓峰、华翔集团和杨军回避了该项议案的表决。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案8.00 《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案9.00 《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  议案10.00 《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资5,000万欧元的议案》

  总表决情况：

  同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2016年5月18日