证券时报多媒体数字报

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2016-032号

  云南城投置业股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月16日

  (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司副董事长余劲民先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席3人，公司董事长许雷先生、独立董事钟彬先生、独立董事孙钢宏先生、董事张萍女士因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司监事会2015年度工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于公司2015年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于公司更换董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于公司下属企业债权转让的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：胡刚、张馨月

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，由北京国枫律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  云南城投置业股份有限公司

  2016年5月18日

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-033号

  云南城投置业股份有限公司

  关于公司下属公司涉及诉讼的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属公司云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷集团”）及昆明翠谷温泉户外运动有限公司（下称“翠谷温泉公司”）收到云南省昆明市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事传票》及《民事裁定书》，云南省昆明市中级人民法院已受理云南吉龙廷建筑工程有限公司（下称“吉龙廷公司”）诉温泉山谷集团和翠谷温泉公司建设工程合同纠纷一案，涉案金额33946185.80元（包含吉龙廷公司主张的工程欠款26462539.34元及相应违约金7483646.46元）；吉龙廷公司向云南省昆明市中级人民法院申请了诉前财产保全，云南省昆明市中级人民法院根据吉龙廷公司的申请裁定采取保全措施，查封了温泉山谷集团和翠谷温泉公司相应的资产。

  公司对上述吉龙廷公司主张的工程欠款及相应违约金尚存异议。因本案尚未审结，公司目前暂无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。公司将积极应诉，充分维护公司的合法权益，并根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2016年5月18日