证券时报多媒体数字报

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-031

  道明光学股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2016年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的公告 》。

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年5月17日（周二） 下午13:00。

  网络投票时间为：2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

  4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

  7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份总数为166,819,050股，占上市公司总股份的56.3844％，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、黄鲲鹏出席并见证了本次会议。其中：@ 1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为166,790,450股，占上市公司总股份的56.3747％。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计5人，代表有表决权的股份总数为28,600股，占上市公司总股份的0.0097％。

  3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计5名，代表有表决权的股份总数为28,600股，占上市公司总股份的0.0097％。

  三、议案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  1、 审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意166,802,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的40.9091％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6434％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的52.4476％。

  2、 审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意166,802,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的40.9091％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6434％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的52.4476％。

  3、 审议通过《<公司2015年年度报告>全文及摘要》

  表决结果：同意166,817,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意26,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3566％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、 审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意166,817,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意26,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3566％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、 审议通过《关于审议<2015年度公司利润分配的预案>的议案》，该项议案获得出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：同意166,817,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意26,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3566％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意166,816,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意25,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.8601％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6434％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.4965％。

  7、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该项议案获得出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：同意166,817,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意26,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3566％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所律师张琦、黄鲲鹏见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次2015年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《2015年度股东大会决议》；

  2、浙江六和律师事务所出具的《关于道明光学股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  道明光学股份有限公司董事会

  2016年5月17日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-032

  道明光学股份有限公司

  关于控股股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份进行了质押，具体事项如下：

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份被质押基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至公告披露日，道明投资共持有本公司股份124,800,000股，占公司总股本的42.18%。累计质押其所持有本公司股份109,450,000股，占本公司总股本的36.99%，占其所持有本公司股份的87.70%。

  3、大股东质押的股份是否会出现平仓风险

  公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：

  (1) 道明投资名下尚有15,350,000股股份可用于补充质押；

  (2) 公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份124,800,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股票11,835,851股，占公司总股本的4.00%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股票12,095,851股，占公司总股本的4.09%，该部分股票均未质押，在需要时也可用于补充质押。

  公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

  二、备查文件

  1、股份质押登记证明。

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告！

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-033

  道明光学股份有限公司关于对外投资

  进展暨完成工商登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况介绍

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“哈尔滨万相鑫”）共同出资100万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“黑龙江道明万相鑫”）。其中，公司使用自有资金出资51万元，占其注册资本的51%。具体内容详见2016年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-013）。

  二、进展情况

  2016年5月13日，黑龙江道明万相鑫取得了牡丹江市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

  名称：黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司

  类型：其他有限责任公司

  住所：黑龙江省牡丹江市东安区江南开发区领秀城小区1号楼07门市

  法定代表人：刘好明

  注册资本：100万元

  成立日期：2016年05月13日

  营业期限：长期

  经营范围：智能化交通设施安装；交通标线施划；护栏安装；交通设施维修、维护；园林绿化；亮化工程；销售：交通设施电子产品；交通设施产品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料、反光材料、反光服、功能性薄膜及其它合成材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、备查文件

  1、黑龙江道明万相鑫营业执照。

  特此公告！

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日