证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号2016-012号)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年度股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2015年度股东大会

  2.股东大会的召集人：公司六届董事会

  3.会议召开的合法、合规性：

  公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2016年05月20日(星期五)下午15:00；

  网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年05月20日(星期五)上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年05月19日(星期四)下午15：00至2016年05月20日(星期五)15：00 的任意时间。

  5.召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

  6.出席对象

  (1) 2016年05月16日（周一）（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2) 公司董事、监事、高级管理人员；

  (3) 公司聘请的律师。

  7.会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司A0811会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议的议案

  1、《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、《公司2015年年度报告全文及报告摘要》；

  4、《公司2015年度利润分配预案》；

  5、《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  6、《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》。

  （二）披露情况

  上述1、2、3、4、5项议案具体内容详见公司于2016年04月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露相关内容；第6项议案详见公司于2015年10月28在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告》（2015-069号）公告。

  （三）特别说明

  股东大会将听取独立董事述职报告。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式：股东可以亲自到公司证券法律部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  1.个人股东：本人亲自出席的，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  2.法人股东：法人代表亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  （二）登记时间：2016年05月19日（周四）上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；2016年05月20日（周五）上午9:30-11:30，下午14:30- 15:00。

  （三）登记地点：中原大地传媒股份有限公司证券法律部A808室。

  地址：河南省郑州市金水东路39号

  邮政编码：450016

  联系电话：0371-87528527

  传真：0371-87528528

  联系人：张飞、汪洋

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码：360719。

  2.投票简称：“大地投票”。

  3.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  根据议题内容填报表决意见，“同意”、 “反对”、“弃权”。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

  1.投票时间：2016年05月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其他事项

  1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  2.会务联系人：张飞、汪洋

  电 话：0371-87528527

  传 真：0371-87528528

  邮 箱：ddcm000719@126.com

  七、备查文件

  1、公司六届十五次、十六次、十七次董事会会议决议；

  2、公司六届十次监事会决议；

  3、其他所需文件。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2016年05月17日

  附件：授权委托书（复印有效）

  授权委托书

  兹委托 ________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2015年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

  一、 会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码:

  委托人持股数:

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）