证券时报多媒体数字报

  证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-035

  保利房地产（集团）股份有限公司

  关于调整股票期权激励计划

  行权价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票期权激励计划实施情况简述

  （一）股票期权激励计划授予情况

  2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关议题。同日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4日，本次股票期权激励计划的期权数量为5567万份，行权价格为9.97元。公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。

  （二）历次行权及股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元）

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  二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

  2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以截至2016年1月8日公司实际总股本10,756,715,193股总股本为基数，每10股派发现金红利3.45元（含税），且不进行资本公积金转增股本。2016年5月11日，公司公告了《保利房地产（集团）股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年5月16日，除息日为2016年5月17日。

  根据公司2011年度股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配方案，2016年5月17日，公司2016年第3次临时董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：

  P= P0-V，其中P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。

  根据公式计算得出，调整后的行权价格＝4.85-0.345＝4.51元。

  三、法律意见书的结论性意见

  北京德恒律师事务所认为：公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1/2/3 号》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。

  四、备查文件

  1、保利房地产（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议。

  2、保利房地产（集团）股份有限公司2016年第3次临时董事会决议。

  3、律师法律意见书。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十八日

  证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-036

  保利房地产（集团）股份有限公司

  关于实施2015年度利润分配方案后

  调整非公开发行股票发行价格和

  发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 公司2015年非公开发行股票发行价格调整为不低于8.19元/股。

  ● 公司2015年非公开发行股票发行数量调整为不超过123,000万股（含本数）。

  根据保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额不超过1,000,000万元，发行数量不超过115,000万股（含本数），定价原则为不低于定价基准日（公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，即2015年3月17日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.74元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格及发行数量作相应调整。

  公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以截至2015年2月12日公司实际总股本10,733,775,317股总股本为基数，每10股派发现金红利2.16元（含税），且不进行资本公积金转增股本。公司于2015年6月9日公告了《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，将公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为不低于8.53元/股，发行数量调整为不超过118,000万股（含本数）。

  公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以截至2016年1月8日公司实际总股本10,756,715,193股总股本为基数，每10股派发现金红利3.45元（含税），且不进行资本公积金转增股本。

  公司于2016年5月11日公告了《保利房地产（集团）股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016 年5月16日，除息日为2016年5月17日。鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行价格

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.53元/股调整为不低于8.19元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=8.53元/股-0.345元/股=8.19元/股（向上保留两位小数）

  2、发行数量

  本次非公开发行数量由不超过118,000万股（含本数）调整为不超过123,000万股（含本数）。具体计算如下：

  调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=1,000,000万元÷8.19元/股=123,000万股（向上按千万股取整数）

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十八日