证券时报多媒体数字报

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-053

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：

  现场会议召开日期和时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长庄文海先生

  6.会议通知：公司董事会于2016年4月23日及2016年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共5人，代表股份284,137,090股，占本公司有表决权总股份的32.14%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份284,080,590股，占公司总股份的32.13%；(2)通过网络投票的股东2人，代表股份56,500股，占公司总股份的0.01%。

  （二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份8,346,500股,占公司总股份的0.94%；其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,290,000股，占公司总股份的0.94%；通过网络投票的股东2人，代表股份56,500股，占公司总股份的0.01%。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过《2015年董事会工作报告》

  表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （二）审议通过《2015年监事会工作报告》

  表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （三）审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要

  表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （四）审议通过《2015年财务决算报告》

  表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （五）审议通过《2016年财务预算方案》

  表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （六）审议通过《2015年利润分配预案》

  表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （七）审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》

  表决结果：同意284,091,390股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （八）审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意8,300,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.45％；反对45,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.55％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,300,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%；反对45,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

  本次股东大会还听取了《2015年度独立董事履职情况报告》。

  上述议案的具体内容于2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议

  2. 律师出具的法律意见书

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-054

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于参加“投资者网上集体接待日”

  活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月23日（星期一）下午15：00-17：00参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

  本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“福建辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。

  公司出席本次活动的人员有：代理总经理林阿头先生、董事会秘书韩金鹏先生及总会计师许浩荣先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十八日