证券时报多媒体数字报

  证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号： 2016-027

  龙星化工股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）监事周文杰先生因个人原因于2016年5月6日书面提出辞职申请。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于周文杰先生在任期内辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任职工代表监事选举并就任前，周文杰先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

  2016年5月12日，经本公司第五届第七次职工代表大会选举郑魏强先生为新任职工代表监事（郑魏强先生简历见附件）。

  公司监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事也未超过公司监事总数的二分之一。

  公司监事会感谢周文杰先生任职期间对公司所做出的贡献！

  特此公告。

  龙星化工股份有限公司监事会

  2016年5月17日

  附件：

  监事简介：

  郑魏强先生，出生于1983年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2003年参加工作，先后担任河北龙星化工集团有限责任公司炭黑车间操作员、班长、副主任、主任；龙星化工股份有限公司炭黑车间主任、白炭黑车间主任。

  郑魏强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部分的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-026

  龙星化工股份有限公司

  第三届董事会2016年第四次会议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016年第四次会议通知于2016年5月7日以电话、邮件方式发出，会议于2016年5月17日上午9 时在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实到董事8名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，一致通过了以下决议：

  一、会议以赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《提名非独立董事候选人的议案》。

  根据董事会推荐，提名委员会提名张景华先生、王海秦先生、张文彬先生为第三届董事会非独立董事候选人。（非独立董事简历见附件一）

  经审核，非独立董事候选人符合公司法、公司章程规定的非独立董事任职资格，未受到监管机关的处罚。

  提名非独立董事候选人表决结果如下：

  张景华，8票赞成，0票反对，0票弃权；

  王海秦，8票赞成，0票反对，0票弃权；

  张文彬，8票赞成，0票反对，0票弃权；

  此议案需提交2016年第一次临时股东大会逐项审议。

  二、会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据董事会推荐，聘任张文彬先生为公司总经理、财务总监。

  聘任魏亮先生为公司常务副总经理，全面负责公司炭黑业务。

  聘任王海秦先生、戚勇先生为公司副总经理。（高级管理人员简历见附件二）

  董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会定于2016年6月2日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一六年五月十七日

  附件一：

  非独立董事候选人简历：

  张景华先生，出生于 1957年12月，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。1974年3月参加工作，先后担任宁夏电力建筑安装公司财务科科长、总会计师；宁夏电力投资公司财务部经理、副总经理；国电宁夏英力特集团有限公司高级顾问；中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司财务部主任、调研员。

  张景华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

  王海秦先生，出生于1957年7月，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士、高级经济师。1974年参加工作，1974年-1982年知识青年下乡、学习；先后担任建设银行陕西省分行计划员、计划处副处长、处长、信托公司总经理；上海友联公司战略部总经理、执委；深圳金湾投资管理公司副总经理；陕西中实能源集团副总经理。

  王海秦先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

  张文彬先生，出生于1966年11月，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级会计师。1986年参加工作，先后担任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长；宁夏恒力钢丝绳股份有限公司监事、财务部部长、董事、财务总监、董事会秘书；中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书。

  张文彬先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

  附件二：

  高级管理人员简历：

  张文彬先生、王海秦先生简历见附件一

  魏亮先生，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。1999年参加工作，先后担任邢台开元木业有限公司业务员；河北龙星化工集团有限责任公司供销部部长、总经理助理；龙星化工股份有限公司董事。

  魏亮先生持有龙星化工股份有限公司股票480,000股。魏亮先生是刘江山先生、刘河山先生之外甥，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  戚勇先生，出生于1974年8月，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，大专学历，中国注册会计师，澳大利亚公共会计师。1996年参加工作，先后担任哈尔滨第一机器制造厂财务部会计；黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理；中和正信会计师事务所黑龙江分所合伙人、江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董秘；吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监。

  戚勇先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2016-028

  龙星化工股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第四次会议于2016年5月17日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年6月2日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议召开时间：2016年06月02日（星期四）上午9：30

  网络投票时间：2016年06月01日至2016年06月02日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年06月02日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年06月01日15：00至2016年06月02日15：00期间任意时间。

  2、股权登记日：2016年05月27日

  3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席会议对象：

  （1）截至2016年05月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《提名非独立董事候选人的议案》

  1.1 提名张景华为公司第三届董事会非独立董事

  1.2 提名王海秦为公司第三届董事会非独立董事

  1.3 提名张文彬为公司第三届董事会非独立董事

  上述议案为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票的审议事项。

  上述议案采用累积投票制表决非独立董事。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：

  2016年06月01日，上午8：30—11：30，下午14：00—17：00

  2、登记地点：

  河北省沙河市东环路龙星街1号，公司证券部。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年06月01日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年06月02日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2、投票代码：362442； 证券简称：龙星投票

  3、股东投票的具体流程：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码：

  （3）在委托价格项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案一，以此类推。议案审议内容对应申报价格：

  ■

  【注】本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准。

  （4）议案一为累计投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年06月01日下午15：00至2016年06月02日15：00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：魏亮 李淑敏

  联系电话：0319-8869535

  联系传真：0319-8869260

  联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

  邮政编码：054100

  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  龙星化工股份有限公司

  董事会

  2016年05月17日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席2016年06月02日召开的龙星化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  议案一、审议《提名非独立董事候选人的议案》

  拥有选举非独立董事的投票权数：（持股份额×3）=

  ■

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： 2016年 月 日

  附件二：

  龙星化工股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会表决办法

  各位股东及股东代表：

  根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

  议案一表决办法

  本次采用累积投票方式表决3名非独立董事候选人。具体如下：

  1、出席股东及股东代表所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数（3人）之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

  3、出席股东及股东代表投票时，必须在选票中注明其股东姓名（单位）、持股份额、拥有选举非独立董事的投票权数等股权信息，并在候选人姓名后标明其投向该候选人的投票权数。为便于大会统计，在填写投票权数时，请分别填写“按投票权系数”和“按投票权总数”所投选的数量。

  4、出席股东及股东代表投票时，其所投出的投票权数等于或者小于其所实际拥有的投票权数时，该选票有效。其所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数者，表决无效。

  5、当选原则：非独立董事候选人获得的投票权数不低于出席股东所持股份总数的二分之一时当选。

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-029

  关于参加“河北辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加强上市公司投资者关系管理，提高上市公司信息披露透明度，更好的保护投资者合法权益。中国证监会河北监管局举办主题为“透明、沟通、诚信、回报—2016年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2016年5月25日15：00-16：00 举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/。

  届时，本公司总经理、财务总监张文彬先生，常务副总经理魏亮先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多” 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

  特此公告

  龙星化工股份有限公司

  2016年5月17日

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