证券时报多媒体数字报

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-24

  河北建投能源投资股份有限公司

  第七届董事会第十七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河北建投能源投资股份有限公司董事会于２０１６年５月１３日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议于２０１６年５月１７日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事９人，全部参与表决。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

  （一）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。

  董事会决议提请公司股东大会将非公开发行股票的决议有效期延长至２０１６年６月３０日，本次非公开发行股票方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

  公司三名独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

  二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于２０１６年６月２日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司２０１６年第三次临时股东大会，审议关于延长非公开发行股票决议有效期事项。

  三、备查文件

  河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月17日

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-25

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于提请股东大会延长非公开发行股票

  决议有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月２６日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，决议有效期为自该次股东大会审议通过之日起十二个月。２０１５年１２月１８日，公司取得了中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复文件。

  公司第七届董事会于２０１６年５月１７日召开第十七次临时会议，审议通过《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。为确保公司本次非公开发行股票工作的继续推进，公司董事会拟提请股东大会将非公开发行股票的决议有效期延长至２０１６年６月３０日。公司本次非公开发行股票方案及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

  本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项需提交公司股东大会审议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月17日

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-26

  河北建投能源投资股份有限公司关于

  召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决定于２０１６年６月２日召开公司２０１６年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议时间：

  １．现场会议召开时间：２０１６年６月２日１４：５０，会期半天。

  ２．网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年６月２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１６年６月１日１５：００至６月２日１５：００期间的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室。

  （四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）股权登记日：２０１６年５月２５日。

  （六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

  （八）会议出席对象：

  １．凡２０１６年５月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  ２．公司董事、监事和高级管理人员。

  ３．公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  审议《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。

  本议案详细内容请见与本通知同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的公告》。

  三、会议登记方式

  （一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于２０１６年６月１日８：３０－１７：００到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

  地址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

  邮政编码：０５００５１

  联系电话：０３１１－８５５１８６３３

  传真：０３１１－８５５１８６０１

  联系人：谢少鹏、郭嘉

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件１参加网络投票的具体操作流程。

  五、其他事项

  出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

  六、备查文件

  河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月17日

  附件１：

  参加网络投票的具体操作流程

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１６年修订），公司２０１６年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  一、网络投票的程序

  １．投票代码：３６０６００；

  ２．投票简称：建投投票；

  ３．议案设置及意见表决：

  （１）议案设置

  ■

  （２）填报表决意见

  对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （３）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票时间：２０１６年６月２日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

  ２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年６月１日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１６年６月２日（现场股东大会结束当日）１５：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏查阅。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件２：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  投票指示：

  ■

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号码： 身份证号码：

  持有股数：

  股东账号：

  委托日期：

  年 月 日