证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。

  一、会议召开的情况

  1．现场会议召开时间：2016年5月17日上午9:30

  2．网络投票时间：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

  4、股东大会召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长高少兵先生

  6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2016年4月27日和2016年5月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ）上。

  7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份212,461,130股，占上市公司总股份的49.5155％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份212,461,130股，占上市公司总股份的49.5155％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  （一） 审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：

  同意212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过《2015年董事会报告》

  总表决情况：

  同意212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （三） 审议通过《2015年度财务报告》

  总表决情况：

  同意212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （四）审议通过《2015年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （五）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  总表决情况：

  同意212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）审议通过《2015年监事会报告》

  总表决情况：

  同意212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

  2、律师姓名：陈琬红 韩骥

  3、结论性意见

  本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

  五、备查文件

  1、襄阳汽车轴承股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十七日