证券时报多媒体数字报

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016-056

  江西正邦科技股份有限公司

  第四届董事会第三十六会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况:

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三十六会议通知于2016年5月5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2016年5月16日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开会议。本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由公司董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

  公司董事长程凡贵先生、董事林印孙先生近亲属林峰先生为《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的激励对象,因此,程凡贵先生、林印孙先生为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

  《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见刊登于2016年5月18日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

  公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见;公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  公司董事长程凡贵先生、董事林印孙先生近亲属林峰先生为《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的激励对象,因此,程凡贵先生、林印孙先生为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

  《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见刊登于2016年5月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》

  公司董事林印孙先生作为关联董事已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  本次激励计划拟将公司实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为被激励对象。林峰先生作为公司的总经理,把握公司发展战略,明确公司技术进步的发展方向,对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。同时,林峰先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为激励对象参与本计划。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

  为保证公司此次股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜:

  1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整;

  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

  5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

  7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  8、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜;

  9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

  10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

  11、授权董事会在出现股票期权激励计划中所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时,办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜;

  12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》;

  根据公司战略发展规划,综合考虑各方面因素,公司拟参与竞拍江西省南昌市红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西(HJZ703-D01)DAEJ2016019号地块的使用权。公司董事会授权公司管理层拟以自有资金不超过26,000万元参与上述土地使用权的竞购。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围,无须提交公司股东大会审议。

  《关于参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2016年5月18日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2016—058号公告。

  6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》;

  公司全资子公司正邦(香港)贸易有限公司拟出资成立正邦农业(巴基斯坦)有限公司,符合公司的海外发展战略需要,有利于加快公司开拓东南亚市场业务,扩大产品覆盖区域,提升品牌影响力,有利于推进海外发展战略的实施,实现公司走出去的目标。

  《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的公告》详见刊登于2016年5月18日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2016—059号公告。

  7、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

  提议召开2016年第四次临时股东大会。

  《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2016年5月18日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2016—060号公告。

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十八日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016-057

  江西正邦科技股份有限公司

  第四届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况:

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届监事会第二十五次会议通知于2016年5月5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2016年5月16日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生、财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况:

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为:《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见刊登于2016年5月18日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  经审核,监事会认为:《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施,确保股票期权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

  《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见刊登于2016年5月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

  3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》

  因本次股票期权激励计划对象之一的林峰先生为实际控制人林印孙先生的近亲属,根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定,林峰先生作为本次股票期权激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过,且股东大会对该事项进行投票表决时,林印孙先生控制的正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司将回避表决。

  上述1-3议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司

  监事会

  二〇一六年五月十八日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—058

  江西正邦科技股份有限公司

  关于参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事会同意公司参与竞拍江西省南昌市红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西(HJZ703-D01)DAEJ2016019号地块的土地使用权。现将有关事项公告如下:

  一、竞拍主体介绍:

  江西正邦科技股份有限公司

  统一社会信用代码:913600006124405335

  注册地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

  法定代表人:程凡贵

  注册资本:671,688,047元人民币

  成立日期:1996年9月26日

  经营范围:畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售(限分支机构经营) (添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2020 年 5 月 19 日止);畜禽及水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易(国家有专项规定的凭许可证在有效期内经营)。

  二、本次竞拍概述:

  1、基本情况:

  根据公司战略发展规划,综合考虑各方面因素,公司拟参与竞拍江西省南昌市红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西(HJZ703-D01)DAEJ2016019号地块的使用权。

  公司董事会授权公司管理层拟以自有资金不超过26,000万元参与上述土地使用权的竞购。

  2、审议情况:

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围,无须提交公司股东大会审议。

  三、挂牌人情况:

  1、挂牌人:南昌市国土资源局

  2、地址:南昌市红谷滩新区红谷大厦A座12楼

  四、本次竞购地块基本情况:

  1、地块编号:DAEJ2016019

  2、地块名称:红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西(HJZ703-D01)

  3、地块面积:42.354亩

  4、规划用途:商业、商务用地

  5、规划容积率:FAR≤4.5

  6、出让年限:40年

  7、起始价:580万元/亩。

  8、建筑密度:D≤30%

  9、绿地率:GAR≥30%

  五、参与竞购的目的和对公司的影响:

  公司本次竞购的国有土地使用权位于南昌市红谷滩新区西客站地区。如竞拍成功,该地块将主要用于投资建设行政办公、技术研发用房等项目,以满足公司未来发展战略对商务办公场地的需求。该地块土地使用权的取得,有利于公司进一步提高技术和产品创新的软硬件能力,从而增强公司持续盈利能力。此外,该项目地区交通条件便利,能为员工提供更好的商务办公环境,有效提升公司整体运营效率和外部形象,有利于吸引并留住人才,满足公司快速成长对人才的迫切需求。

  六、其他说明:

  本次交易为国有土地使用权的竞拍,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

  由于该土地的取得仍须政府部门履行相关程序,因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件:

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届董事会第三十六次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年五月十八日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—059

  江西正邦科技股份有限公司关于

  全资子公司出资在海外设立孙公司的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)全资子公司正邦(香港)贸易有限公司(“正邦(香港)贸易”,公司持其100%股权)以自有资金出资490万卢比与自然人邹良辉、赵博正合资,在巴基斯坦设立正邦农业(巴基斯坦)有限公司(暂定名,以实际登记为准,以下简称:标的公司)。标的公司成立后,公司持有其98%的股权。

  2、公司于2016年5月16日召开第四届董事会第三十六次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》。

  3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此本次对外投资事项不须提交公司股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  1、 正邦(香港)贸易有限公司

  名称:正邦(香港)贸易有限公司(Zhengbang(Hong Kong) Trading Limited)

  成立时间:2013年10月31日

  注册地址:香港荃湾青山公路264-298号南丰中心2101A室

  已发行股本:已发行普通股1,000,000股,共计港币1,000,000元,由公司持有。

  股东构成:公司持股比例100%

  公司编号:1988875

  现任董事:李小煌

  现任秘书:King Honest Services Limited

  主营业务:原材料进出口贸易

  股权结构:

  ■

  2、邹良辉

  姓名:邹良辉

  性别:男

  国籍:中国

  出生年月:1974年12月12日

  身份证号码:36250219741212****

  住址:江西省抚州市临川区高坪镇****

  邹良辉先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  3、赵博正

  姓名:赵博正

  性别:男

  国籍:中国

  出生年月:1968年4月8日

  身份证号码:36250119680408****

  住址:江西省南昌市红谷滩新区世贸路****

  赵博正先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  4、董事会审议情况

  2016年5月16日,公司第四届董事会第三十六次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》。公司在保持国内优势的同时,积极打造海外事业部,为加快公司开拓东南亚市场业务,扩大产品覆盖区域,提升品牌影响力,公司拟在巴基斯坦伊斯兰共和国境内出资设立正邦农业(巴基斯坦)有限公司(暂定名,以实际登记为准),注册资本500万卢比。公司全资子公司正邦(香港)贸易以自有资金出资490万卢比,占有股份比例98%;邹良辉先生以自有资金出资5万卢比,占有股份比例1%;赵博正先生以自有资金出资5万卢比,占有股份比例1%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署正邦农业(巴基斯坦)有限公司相关的设立和投资等文件。

  三、投资标的公司的基本情况

  公司(中文)名称:正邦农业(巴基斯坦)有限公司(暂定名,以实际登记名称为准)

  公司(英文)名称:Zhengbang Agriculture Pakistan Pvt.,Ltd(暂定名,以实际登记名称为准)

  住 所:巴基斯坦拉合尔市(CC 14, CC FLOOR, CENTRA PLAZA, BARKAT MARKET, NEW GARDEN TOWN, LAHORE, PAKISTAN)

  法定代表人:邹良辉

  注册资本:500万卢比

  股份总数:5万份普通股

  经营范围:农药、兽药、饲料销售(具体以当地相关管理部门核准的内容为准)

  股权结构:

  ■

  四、标的公司章程的主要内容

  1、正邦农业(巴基斯坦)有限公司为依法设立的法人公司,公司设董事会,董事会成员两人,由股东会选举决定。董事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。

  2、董事长为正邦农业(巴基斯坦)有限公司法定代表人。董事长由董事会选举产生,每届任期为三年,可连选连任。

  3、正邦农业(巴基斯坦)有限公司的《公司章程》自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给相应执照之日起正式生效。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外的投资目的

  公司在巴基斯坦境内出资设立标的公司,是公司实施海外发展战略的一部分,有利于加快公司开拓东南亚市场业务,扩大产品覆盖区域,提升品牌影响力。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  1)公司的海外业务受国际市场影响而变化,同时可能会受当地政治局势影响;

  2)公司海外经营会受到汇率波动的影响;

  3、本次对外投资对公司的影响

  本次投资完成后,将进一步加快公司海外发展战略的落地实施,为公司产品走出国门奠定基础。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

  2、《正邦农业(巴基斯坦)有限公司章程》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年五月十八日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—060

  江西正邦科技股份有限公司关于

  召开2016年第四次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议届次:2016年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第三十六次会议决议,公司将于2016年6月2日召开2016年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议时间为:2016年6月2日(星期四)下午14:30。

  网络投票时间为:2016年6月1日至2016年6月2日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月2日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月1日下午15:00至2016年6月2日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会提供征集投票权方式,由独立董事曹小秋、李汉国先生作为征集人,具体内容详见2016年5月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  6、股权登记日:2016年5月26日(星期四)。

  7、出席对象:

  (1)截止2016年5月26日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

  二、会议议题

  1、逐项审议《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

  1.1 激励对象的确定依据和范围;

  1.2 标的股票的来源、数量和分配;

  1.3 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权、可行权期、标的股票的禁售期;

  1.4 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;

  1.5 股票期权的获授条件与行权条件;

  1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序;

  1.7 股票期权的会计处理;

  1.8 股票期权激励计划的实施、授予及激励对象行权程序;

  1.9 公司/激励对象各自的权利义务;

  1.10 公司/激励对象发生异动的处理;

  2、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

  3、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》;

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》;

  上述议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登于2016年5月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

  三、现场会议登记方式

  1、登记方式

  (1) 法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明“股东大会”字样。

  2、登记时间:2016年5月30日(上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00);

  3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

  4、邮政编码:330096

  四、独立董事征集投票权授权委托书

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其它独立董事的委托,公司独立董事曹小秋、李汉国先生已发出公开征集委托投票权授权委托书(《独立董事投票权授权委托书》),向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书,请参见公司同日公布的《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。公司股东如拟委任公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人:王飞、胡仁会;

  电话:0791-86397153;

  传真:0791-88338132;

  地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司证券部;

  2、会议费用

  与会人员食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十五次会议决议;

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年五月十八日

  附件一:

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362157。

  2、投票简称:“正邦投票”。

  3、投票时间:2016年6月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表如下

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  5、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年6月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  附件二:

  授权委托书

  本人(或本单位) 作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

  授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人(签字盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托人股东账号: ; 委托人持股数量: 股

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—061

  江西正邦科技股份有限公司

  股票期权激励计划(预案)更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2016年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(预案)》中,在“特别提示”、“第四章 二、激励对象的范围”、“第五章 一、授出股票期权的数量”、“第六章”、“第七章”、“第八章 二、(三)公司层面行权业绩条件:”中,由于未充分考虑到期权的实际授予情况,现更正如下:

  一、授出股票期权的数量

  更正前:

  本计划拟向激励对象授予不超过(含)3,000万份股票期权,涉及的标的股票数量不超过(含)3,000万股,占本计划预案公告日公司股本总额 67,168.80万股的比例不超过(含)4.47%,其中首次授予股票期权数量不超过(含)2,700万份,约占本计划授出权益总数的90%,占公司股本总额的比例不超过(含)4.02%;预留股票期权数量不超过(含)300万份,约占本计划授出权益总数的10%,占公司股本总额的比例不超过(含)0.45%。

  具体授予数量及激励对象名单尚未确定,本公司将尽快确定上述事项,并召开董事会对本次股权激励事宜进行审议,编制《股票期权激励计划(草案)》,对本预案进行完善和修订,授予对象名单及授予数量等相关内容将在《股票期权激励计划(草案)》中进行披露。

  更正后:

  本计划拟向激励对象授予不超过(含)3,000万份股票期权,涉及的标的股票数量不超过(含)3,000万股,占本计划预案公告日公司股本总额 67,168.80万股的比例不超过(含)4.47%。

  本计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过本次提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。

  具体授予数量及激励对象名单尚未确定,本公司将尽快确定上述事项,并召开董事会对本次股权激励事宜进行审议,编制《股票期权激励计划(草案)》,对本预案进行完善和修订,授予对象名单及授予数量等相关内容将在《股票期权激励计划(草案)》中进行披露。

  二、激励对象的范围

  更正前:

  本计划首次授予涉及的激励对象包括:

  1、公司董事和高级管理人员(不包括独立董事、监事);

  2、中层管理人员;

  3、核心技术(业务)骨干。

  以上激励对象中,所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。

  预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划以及本公司董事会认为需要调增激励数量的激励对象。预留授予部分的激励对象由公司董事会自首次授权日起12个月内确定,经董事会提出、监事会核实、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

  更正后:

  本计划涉及的激励对象包括:

  1、公司董事和高级管理人员(不包括独立董事、监事);

  2、中层管理人员;

  3、核心技术(业务)骨干。

  以上激励对象中,所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。

  三、股票期权的有效期及授予日

  更正前:

  本次股权激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过4年。

  首次授予日在公司股东大会审议通过后30日内由公司董事会确定,公司应按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予,并完成登记、公告等相关程序。预留部分的授予须在首次授予完成后的12个月内完成。

  更正后:

  本次股权激励计划有效期自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过4年。

  授予日在公司股东大会审议通过后30日内由公司董事会确定,公司应按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

  四、激励计划的行权期

  更正前:

  本计划首次授予的股票期权自激励计划首次授予日起满12个月后(即等待期后),激励对象应在未来36个月内分三期行权,行权期及行权安排如下表所示:

  ■

  预留部分的股票期权自相应的授予日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期行权,行权期及行权安排如下表所示:

  ■

  更正后:

  本计划授予的股票期权自激励计划授予日起满12个月后(即等待期后),激励对象应在未来36个月内分三期行权,行权期及行权安排如下表所示:

  ■

  五、股票期权的行权价格的确定方法

  更正前:

  股票期权的行权价格的确定方法

  首次授予的股票期权的行权价格为每股18.95元,股票期权的行权价格为下列价格较高者:

  1、股权激励计划预案公告前一个交易日公司标的股票收盘价,为18.95元/股。

  2、股权激励计划预案公告前三十个交易日内的公司标的股票平均收盘价,为17.77元/股。

  预留部分授予的股票期权行权价格的确定方法

  预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会确定。预留部分股票期权的行权价格不低于下列价格中的较高者:

  1、授予该部分期权的董事会决议公告前一个交易日的公司标的股票收盘价;

  2、授予该部分期权的董事会决议公告前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。

  更正后:

  股票期权的行权价格的确定方法

  股票期权的行权价格为每股18.95元,股票期权的行权价格为下列价格较高者:

  1、股权激励计划预案公告前一个交易日公司标的股票收盘价,为18.95元/股。

  2、股权激励计划预案公告前三十个交易日内的公司标的股票平均收盘价,为17.77元/股。

  六、股票期权的行权条件

  更正前:

  本计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,在满足公司层面行权业绩条件的前提下,分年度对激励对象个人进行绩效考核并行权。

  首次授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示:

  ■

  预留授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示:

  ■

  由本次股票期权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

  股票期权等待期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

  若股票期权的行权条件达成,激励对象持有期权按照计划规定比例逐年行权。若首次授予第一个和第二个行权期(预留授予第一个行权期)内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的,这部分股票期权可以递延到下一年,在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件,该部分股票期权不得行权,由公司注销。首次授予第三个行权期(预留授予第二个行权期)内,如公司业绩条件达不到业绩考核目标条件时,该部分股票期权将由公司注销。

  更正后:

  本计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,在满足公司层面行权业绩条件的前提下,分年度对激励对象个人进行绩效考核并行权。

  本次股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示:

  ■

  由本次股票期权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

  股票期权等待期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

  若股票期权的行权条件达成,激励对象持有期权按照计划规定比例逐年行权。若第一个和第二个行权期内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的,这部分股票期权可以递延到下一年,在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件,该部分股票期权不得行权,由公司注销。第三个行权期内,如公司业绩条件达不到业绩考核目标条件时,该部分股票期权将由公司注销。

  除以上情况外,其他内容不变。更正后的《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划(预案)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将加强披露文件内容的审核工作,提高信息披露质量。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十八日