证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王民董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席7人，董事、总编辑林清发，独立董事刘永坚、樊宏因工作原因未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄和平因工作原因未能出席；

  3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议，公司副总经理朱智润、副总编辑张克文列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2015年度财务决算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2015年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于独立董事2015年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于以自有资金置换部分先期已投入募集资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案均为普通议案，均获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

  律师：鲍金桥、孙庆龙

  2、律师鉴证结论意见：

  时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  时代出版传媒股份有限公司

  2016年5月18日